El Tesoro de Estados Unidos ha designado a la empresa fintech A7, respaldada por el Kremlin, como una organización criminal transnacional, acusándola de permitir que Irán y sus grupos proxy evadan las sanciones occidentales. Las medidas anunciadas el jueves congelarían cualquier activo que posea la empresa de pagos transfronterizos en EE.UU. y prohibirían a los estadounidenses hacer negocios con A7 o cualquier subagente que actúe en su nombre.
A7 fue establecida por el oligarca moldavo sancionado Ilan Shor con el apoyo de Promsvyazbank, un banco ruso de propiedad estatal con estrechos vínculos con la industria de defensa del Kremlin, que también está sujeto a sanciones estadounidenses. El Kremlin ha promocionado a A7 como una alternativa al sistema de pagos occidental, ya que la economía rusa ha sido aislada por las sanciones occidentales impuestas tras la invasión a gran escala de Ucrania.
Una investigación del FT el mes pasado reveló cómo A7 dependía de una vasta operación de falsificación de documentos para mover miles de millones de dólares a través del sistema financiero internacional, utilizando una extensa red de empresas fantasma. Cientos de miles de archivos internos obtenidos por el FT detallaron cómo la empresa pudo canalizar más de $6.9 mil millones a través del sistema bancario internacional, incluidos prestamistas como Standard Chartered y Citigroup. El FT encontró evidencia de 100 empresas fantasma de A7 realizando pagos entre finales de 2024 y agosto de 2025, mientras que los documentos mencionan al menos otras 100 de estos grupos.
El Tesoro dijo: “Estos subagentes forman una capa central de la arquitectura operativa de la red A7 como un mecanismo de evasión de sanciones y lavado de dinero construido específicamente, conectado a las finanzas ilícitas rusas y explotado por otros actores de amenazas financieras ilícitas, incluido Irán”. En una conferencia en septiembre a la que asistió Vladimir Putin, Shor afirmó que la plataforma procesó Rbs7.5 billones ($91.5 mil millones) en los 10 meses anteriores. Como parte del paquete del jueves, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro propuso una regla para prohibir las transferencias de fondos que involucren a los subagentes de A7. La UE y el Reino Unido impusieron sanciones a A7 el año pasado, mientras que EE.UU. enmarcó la medida como parte de la 'Operación Paria Económico' para aislar la economía de Irán.
Fuente: Financial Times Companies · Resumido por HeadlinesBriefing