米財務省は、クレムリン支援のフィンテック企業A7を国際犯罪組織に指定し、イランおよびその代理組織が西側の制裁を回避するのを可能にしたと非難した。木曜日に発表された措置により、米国内にあるこのクロスボーダー決済会社の資産は凍結され、米国人はA7またはその代理として行動するサブエージェントとの取引を禁止される。
A7は、制裁対象のモルドバ人オリガルヒIlan Shorによって、Promsvyazbankの支援を受けて設立された。Promsvyazbankは、クレムリンの防衛産業と密接な関係を持つ国有ロシア銀行であり、米国の制裁対象でもある。クレムリンは、ウクライナへの本格的な侵攻を受けて課された西側制裁によりロシア経済が孤立する中、A7を西側決済システムの代替として売り込んできた。
先月のFTの調査により、A7が広範なフロント企業ネットワークを利用して、国際金融システムを通じて数十億ドルを移動させるために、大規模な文書偽造作戦に依存していたことが明らかになった。FTが入手した数十万の内部ファイルは、同社がスタンダードチャータード銀行やシティグループなどの金融機関を通じて、国際銀行システムを通じて69億ドル以上を送金できた方法を詳細に示している。FTは、2024年末から2025年8月までの間に支払いを行った100のA7フロント企業の証拠を発見し、文書にはさらに少なくとも100のそのようなグループが言及されている。
財務省は次のように述べた。「これらのサブエージェントは、ロシアの違法金融に関連し、イランを含む他の違法金融脅威行為者によって悪用される、制裁回避とマネーロンダリングのための専用メカニズムとして、A7ネットワークの運用アーキテクチャの中核層を形成している。」ウラジーミル・プーチンが出席した9月の会議で、Shorはプラットフォームが過去10ヶ月間に7.5兆ルーブル（915億ドル）を処理したと主張した。木曜日の措置の一環として、財務省の金融犯罪取締ネットワークは、A7のサブエージェントが関与する資金移動を禁止する規則を提案した。EUと英国は昨年A7に制裁を課し、米国はこの動きをイラン経済を孤立させるための「経済的追放作戦」の一部として位置付けた。
出典: Financial Times Companies · 要約：HeadlinesBriefing