美国财政部已将克里姆林宫支持的金融科技公司A7指定为跨国犯罪组织，指控其帮助伊朗及其代理组织逃避西方制裁。周四宣布的措施将冻结这家跨境支付公司在美国的任何资产，并禁止美国人与A7或其任何代理进行交易。
A7由受制裁的摩尔多瓦寡头Ilan Shor在Promsvyazbank的支持下成立，Promsvyazbank是一家与克里姆林宫国防工业有密切联系的国有俄罗斯银行，也受到美国制裁。克里姆林宫将A7吹捧为西方支付系统的替代方案，因为俄罗斯经济在全面入侵乌克兰后受到西方制裁的孤立。
上个月《金融时报》的一项调查揭示了A7如何依靠大规模的文件伪造操作，通过广泛的空壳公司网络，在国际金融体系中转移数十亿美元。《金融时报》获得的数十万份内部文件详细说明了该公司如何通过国际银行系统输送超过69亿美元，包括通过渣打银行和花旗集团等贷款机构。《金融时报》发现了100家A7空壳公司在2024年底至2025年8月期间进行支付的证据，而文件还提到了至少另外100个此类集团。
财政部表示：“这些代理构成了A7网络运营架构的核心层，是一个专门用于逃避制裁和洗钱的机制，与俄罗斯非法金融活动相关联，并被包括伊朗在内的其他非法金融威胁行为体利用。”在弗拉基米尔·普京出席的9月会议上，Shor声称该平台在之前的10个月内处理了7.5万亿卢布（915亿美元）。作为周四一揽子措施的一部分，财政部的金融犯罪执法网络提出了一项规则，禁止涉及A7代理网络的资金转移。欧盟和英国去年对A7实施了制裁，而美国将此举措视为“经济弃儿行动”的一部分，以孤立伊朗经济。
来源: Financial Times Companies · 由HeadlinesBriefing整理摘要