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俄罗斯石油公司资金流入克里姆林宫洗钱网络

Financial Times Companies •
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俄罗斯石油公司(Rosneft)数十亿美元的外汇收入通过一个克里姆林宫支持的洗钱网络被输送,使这家国有石油集团成为俄罗斯规避制裁和供应乌克兰战争努力的核心。来自莫斯科支持的金融科技公司A7内部的大量泄露文件显示,与Rosneft相关的交易商向该集团提供了超过20亿美元的关键硬通货,这些资金用于购买战场物资和其他进口到俄罗斯的商品。这些文件揭露了A7支付网络的内部运作,该网络由逃亡的摩尔多瓦寡头Ilan Shor在俄罗斯国家的大力支持下创立。A7旨在使俄罗斯客户能够进行国际支付,尽管他们被排除在Swift系统之外。该公司服务于中小企业,以及由弗拉基米尔·普京总统的亲密伙伴拥有的大型企业集团。A7使用伪造文件在其他司法管辖区设立了空壳公司。金融时报在文件泄露中识别出约200家这样的空壳公司。A7通过吸收16家与Rosneft相关的公司的出口收入来填充这些实体的银行账户,这些公司是所谓的“珊瑚网络”的一部分,以Coral Energy命名,由受制裁的阿塞拜疆商人Etibar Eyyub和Tahir Garayev领导。关键实体:公司:Rosneft, A7, Coral Energy, 2Rivers, Promsvyazbank, Hurus Trade | 人物:Ilan Shor, Vladimir Putin, Igor Sechin, Etibar Eyyub, Tahir Garayev | 地点:Berlin, London, Dubai, Algeria