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ロスネフチの数十億ドルがクレムリンのマネーロンダリングに

Financial Times Companies •
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ロスネフチの外国収益の数十億ドルがクレムリン支援のマネーロンダリングネットワークを通じて流され、国有石油グループはロシアの制裁回避とウクライナ戦争への供給努力の中心に置かれた。モスクワ支援のフィンテック企業A7内部からの大規模なリークは、ロスネフチ関連のトレーダーがグループに20億ドル以上の重要なハードカレンシーを供給し、それが戦場への物資やロシアへのその他の輸入品の支払いに使われたことを示している。文書は、逃亡中のモルドバ人オリガルヒIlan Shorがロシア国家の広範な支援を受けて設立したA7決済ネットワークの内部構造を暴露している。A7は、ロシアの顧客がSwiftシステムから締め出されているにもかかわらず、国際決済を行えるようにすることを目的としている。同社は中小企業だけでなく、Vladimir Putin大統領の側近が所有する巨大コングロマリットにもサービスを提供している。偽造文書を使用して、A7は他の管轄区域にフロントカンパニーを設立した。FTは文書リークで約200のそのようなフロントカンパニーを特定した。A7は、制裁対象のアゼルバイジャン人実業家Etibar EyyubTahir Garayevが率いるCoral Energyにちなんで名付けられた、いわゆる「コーラルネットワーク」の一部である16のロスネフチ関連企業からの輸出収益を吸い上げて、これらの企業の銀行口座を満たした。主要組織:企業:Rosneft, A7, Coral Energy, 2Rivers, Promsvyazbank, Hurus Trade | 人物:Ilan Shor, Vladimir Putin, Igor Sechin, Etibar Eyyub, Tahir Garayev | 場所:Berlin, London, Dubai, Algeria