HeadlinesBriefing favicon HeadlinesBriefing.com

Миллиарды Роснефти в сети отмывания Кремля

Financial Times Companies •
×

Миллиарды долларов иностранных доходов Роснефти были направлены через поддерживаемую Кремлем сеть отмывания денег, что поставило государственную нефтяную группу в центр усилий России по обходу санкций и снабжению своей войны в Украине. Огромная утечка изнутри A7, московской финтех-компании, показывает, что трейдеры, связанные с Роснефтью, поставили группе более 2 миллиардов долларов жизненно важной твердой валюты, которая оплатила полевые поставки и другие импортные товары в Россию. Документы раскрывают внутреннюю работу платежной сети A7, основанной беглым молдавским олигархом Иланом Шором при широкой поддержке российского государства. A7 стремится дать возможность клиентам в России совершать международные платежи, несмотря на то, что они отключены от системы Swift. Компания обслуживает малые и средние предприятия, а также огромные конгломераты, принадлежащие близким соратникам президента Владимира Путина. Используя поддельные документы, A7 создала подставные компании в других юрисдикциях. FT идентифицировала около 200 таких подставных компаний в утечке документов.

A7 заполнила банковские счета этих организаций, впитывая экспортные доходы от 16 компаний, связанных с Роснефтью, входящих в так называемую «коралловую сеть», названную в честь Coral Energy, возглавляемую подсанкционными азербайджанскими бизнесменами Этибаром Эйюбом и Тахиром Гараевым. Ключевые организации: Компании: Rosneft, A7, Coral Energy, 2Rivers, Promsvyazbank, Hurus Trade | Люди: Ilan Shor, Vladimir Putin, Igor Sechin, Etibar Eyyub, Tahir Garayev | Места: Berlin, London, Dubai, Algeria.