Standard Chartered, Citigroup и другие международные банки обработали миллиарды от поддерживаемой Кремлем финтех-компании, которая обманом проникла в мировую финансовую систему с помощью масштабной операции по подделке документов. Сотни тысяч файлов, полученных FT изнутри A7 — группы, созданной как альтернатива западной платежной системе, — показывают, как она использовала старомодное отмывание денег для перевода более 6,9 млрд долларов через международную банковскую систему, несмотря на санкции против России.

Некоторые платежи были связаны с чувствительными товарами военного назначения, включая военную технику и закупки российских спецслужб. Счета Standard Chartered в Гонконге получили 1,1 млрд долларов от связанных с A7 структур в период с конца 2024 года по август 2025 года. DBS в Гонконге было направлено 273 млн долларов, а клиенты Citigroup получили 74 млн долларов. A7 была создана в России и Кыргызстане Иланом Шором, молдавским олигархом, при поддержке Promsvyazbank (PSB).

FT обнаружила доказательства того, что 100 подставных компаний A7 осуществляли платежи. В документах упоминаются по крайней мере еще 100, включая 61 в ОАЭ, 87 в Гонконге, 16 в Кыргызстане и 14 в Индонезии. Anne-Sylvaine Chassany, Chris Cook и Anastasia Stognei из FT рассказывают, как работала схема подделки.