स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटीग्रुप और अन्य अंतरराष्ट्रीय बैंकों ने एक क्रेमलिन-समर्थित फिनटेक कंपनी के अरबों डॉलर संभाले, जिसने विशाल दस्तावेज़ जालसाजी अभियान के जरिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली में धोखे से प्रवेश किया। एफटी द्वारा A7 के अंदर से प्राप्त सैकड़ों हजारों फाइलें, जिसे पश्चिमी भुगतान प्रणाली के विकल्प के रूप में स्थापित किया गया था, यह दर्शाती हैं कि रूस पर प्रतिबंधों के बावजूद इसने अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से 6.9 अरब डॉलर से अधिक भेजने के लिए पुरानी धनशोधन पद्धति का उपयोग कैसे किया।

कुछ भुगतान संवेदनशील युद्ध-संबंधी सामानों से जुड़े थे, जिनमें सैन्य उपकरण और रूस की सुरक्षा एजेंसियों की खरीदारी शामिल थी। 2024 के अंत से अगस्त 2025 के बीच हांगकांग में स्टैंडर्ड चार्टर्ड के खातों को A7-लिंक्ड संस्थाओं से 1.1 अरब डॉलर प्राप्त हुए। हांगकांग में DBS को 273 मिलियन डॉलर भेजे गए और सिटीग्रुप ग्राहकों को 74 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए। A7 की स्थापना रूस और किर्गिस्तान में मोल्दोवाई ऑलिगार्क इलान शोर ने Promsvyazbank (PSB) के समर्थन से की थी।

एफटी को 100 A7 फ्रंट कंपनियों द्वारा भुगतान करने के सबूत मिले। दस्तावेजों में कम से कम 100 और का उल्लेख है, जिनमें यूएई में 61, हांगकांग में 87, किर्गिस्तान में 16 और इंडोनेशिया में 14 शामिल हैं। एफटी की Anne-Sylvaine Chassany, Chris Cook और Anastasia Stognei ने बताया कि जालसाजी योजना कैसे काम करती थी।