স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড, সিটিগ্রুপ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক ক্রেমলিন-সমর্থিত একটি ফিনটেক কোম্পানির বিলিয়ন ডলার পরিচালনা করেছে, যা বিশাল নথি জালিয়াতির মাধ্যমে বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থায় প্রতারণামূলকভাবে প্রবেশ করেছে। এফটি A7-এর ভেতর থেকে পাওয়া লক্ষাধিক ফাইল, যা পশ্চিমা পেমেন্ট সিস্টেমের বিকল্প হিসেবে গঠিত একটি গ্রুপ, প্রকাশ করে যে রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এটি কীভাবে পুরনো ধরনের মানি লন্ডারিং ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ৬.৯ বিলিয়ন ডলারের বেশি পাঠিয়েছে।

কিছু পেমেন্ট যুদ্ধ-সম্পর্কিত সংবেদনশীল পণ্যের সাথে সম্পর্কিত ছিল, যার মধ্যে সামরিক সরঞ্জাম এবং রাশিয়ার নিরাপত্তা সংস্থার ক্রয় অন্তর্ভুক্ত। ২০২৪ সালের শেষ থেকে আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে হংকংয়ে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের অ্যাকাউন্ট A7-সংযুক্ত সত্তা থেকে ১.১ বিলিয়ন ডলার পেয়েছে। হংকংয়ে DBS-কে ২৭৩ মিলিয়ন ডলার পাঠানো হয় এবং সিটিগ্রুপ ক্লায়েন্টরা ৭৪ মিলিয়ন ডলার পেয়েছে। A7 রাশিয়া ও কিরগিজস্তানে মলডোভান অলিগার্ক Ilan Shor দ্বারা Promsvyazbank (PSB)-এর সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এফটি ১০০টি A7 ফ্রন্ট কোম্পানি পেমেন্ট করার প্রমাণ পেয়েছে। নথিতে আরও অন্তত ১০০টির উল্লেখ আছে, যার মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৬১টি, হংকংয়ে ৮৭টি, কিরগিজস্তানে ১৬টি এবং ইন্দোনেশিয়ায় ১৪টি রয়েছে। এফটির Anne-Sylvaine Chassany, Chris Cook এবং Anastasia Stognei প্রকাশ করেছেন কীভাবে জালিয়াতি প্রকল্প কাজ করেছিল।