تعامل ستاندرد تشارترد وسيتي غروب وبنوك دولية أخرى مع مليارات من شركة فينتك مدعومة من الكرملين خدعت طريقها إلى النظام المالي العالمي بعملية تزوير وثائق واسعة. مئات الآلاف من الملفات التي حصلت عليها صحيفة فايننشال تايمز من داخل A7، وهي مجموعة أُنشئت كبديل لنظام المدفوعات الغربي، تكشف كيف استخدمت غسيل الأموال بالطرق القديمة لتمرير أكثر من 6.9 مليار دولار عبر النظام المصرفي الدولي رغم العقوبات على روسيا.

بعض المدفوعات كانت مرتبطة بسلع حساسة متعلقة بالحرب، بما في ذلك معدات عسكرية ومشتريات لخدمات الأمن الروسية. تلقت حسابات ستاندرد تشارترد في هونغ كونغ 1.1 مليار دولار من كيانات مرتبطة بـ A7 بين أواخر 2024 وأغسطس 2025. أُرسل 273 مليون دولار إلى DBS في هونغ كونغ وتلقى عملاء سيتي غروب 74 مليون دولار. أُسست A7 في روسيا وقيرغيزستان على يد إيلان شور، وهو أوليغارخ مولدوفي، بدعم من Promsvyazbank (PSB).

وجدت فايننشال تايمز أدلة على 100 شركة واجهة تابعة لـ A7 تقوم بمدفوعات. وتذكر الوثائق 100 أخرى على الأقل، بما في ذلك 61 في الإمارات، و87 في هونغ كونغ، و16 في قيرغيزستان، و14 في إندونيسيا. تكشف Anne-Sylvaine Chassany وChris Cook وAnastasia Stognei من فايننشال تايمز كيف عمل مخطط التزوير.