Standard Chartered, Citigroup e outros bancos internacionais movimentaram bilhões de uma empresa fintech apoiada pelo Kremlin que enganou sua entrada no sistema financeiro global com uma vasta operação de falsificação de documentos. Centenas de milhares de arquivos obtidos pelo FT de dentro da A7, um grupo criado como alternativa ao sistema de pagamentos ocidental, revelam como ela usou lavagem de dinheiro à moda antiga para canalizar mais de US$ 6,9 bilhões pelo sistema bancário internacional, apesar das sanções contra a Rússia.

Alguns pagamentos estavam relacionados a bens sensíveis ligados à guerra, incluindo equipamentos militares e compras dos serviços de segurança russos. Contas do Standard Chartered em Hong Kong receberam US$ 1,1 bilhão de entidades ligadas à A7 entre o final de 2024 e agosto de 2025. O DBS em Hong Kong recebeu US$ 273 milhões e clientes do Citigroup receberam US$ 74 milhões. A A7 foi criada na Rússia e no Quirguistão por Ilan Shor, um oligarca moldavo, com apoio do Promsvyazbank (PSB).

O FT encontrou evidências de 100 empresas de fachada da A7 fazendo pagamentos. Documentos mencionam pelo menos 100 outras, incluindo 61 nos Emirados Árabes Unidos, 87 em Hong Kong, 16 no Quirguistão e 14 na Indonésia. Anne-Sylvaine Chassany, Chris Cook e Anastasia Stognei, do FT, revelam como o esquema de falsificação funcionou.