Standard Chartered, Citigroup dan bank internasional lainnya menangani miliaran dolar dari perusahaan fintech yang didukung Kremlin yang menipu masuk ke sistem keuangan global dengan operasi pemalsuan dokumen besar-besaran. Ratusan ribu file yang diperoleh FT dari dalam A7, sebuah grup yang didirikan sebagai alternatif sistem pembayaran Barat, mengungkap bagaimana ia menggunakan pencucian uang cara lama untuk mengalirkan lebih dari $6,9 miliar melalui sistem perbankan internasional meskipun ada sanksi terhadap Rusia.

Beberapa pembayaran terkait dengan barang sensitif terkait perang, termasuk peralatan militer dan pembelian oleh dinas keamanan Rusia. Rekening Standard Chartered di Hong Kong menerima $1,1 miliar dari entitas terkait A7 antara akhir 2024 dan Agustus 2025. DBS di Hong Kong dikirim $273 juta dan klien Citigroup menerima $74 juta. A7 didirikan di Rusia dan Kirgistan oleh Ilan Shor, seorang oligarki Moldova, dengan dukungan dari Promsvyazbank (PSB).

FT menemukan bukti 100 perusahaan cangkang A7 melakukan pembayaran. Dokumen menyebutkan setidaknya 100 lainnya, termasuk 61 di UAE, 87 di Hong Kong, 16 di Kirgistan dan 14 di Indonesia. Anne-Sylvaine Chassany, Chris Cook dan Anastasia Stognei dari FT mengungkap bagaimana skema pemalsuan itu bekerja.