Empat eksekutif Gazprombank Luxembourg memanfaatkan kacau pasar akibat Sanksi UE pada 2022 untuk mendapatkan jutaan di akun pribadi. Saat iklan mata uang asing Gazprom turun nilainya akibat Sanksi, Putin mengizinkan penggantian dengan utang penuh nilai di Rusia. Bankir menerima pinjaman pribadi dari employer dan membeli obligasi murah, menukarnya untuk setara nilai penuh dalam lebih dari 50 transaksi, potensial mendapatkan lebih dari 9 juta Euro.

Gazprombank Luxembourg adalah saluran utama pembayaran Eropa ke Gazprom. Transaksi melibatkan National Settlement Depository yang di sanksi dan memicu kekhawatiran tentang circumvent Sanksi dan penggunaan informasi dalam. Pejabat UE mengatakan aktivitasnya “suara seperti circumvent” dan butuh penyidikan kriminal di Luxembourg.

Empat direktur koordinator transaksi, sering membeli sebelum pengumuman kelayakan publik. Regulator Luxembourg inspeksi setelah tipp-off, tetapi hanya meminta update buku pegawai. Gazprombank Luxembourg menolak kesalahan, menyatakan ketat patuhi undang-undang UE dan Luxembourg dan bahwa bank pernah terlibat pelanggaran Sanksi, meskipun individu dalam kapasitas pribadi bertindak.

Direktur sebelumnya Dmitry Derkatch juga menolak kesalahan, mengutip temuan regulator tidak ada material irregularitas. Gazprom dispar dari sanksi UE yang menyeluruh, tetapi obligasinya terjebak karena Sanksi Barat memblokir pembayaran bunga. Solusi tukar obligasi Kremen tinggi permintaan dan harga gap yang substantial, peringatan pemain keuangan bahwa ini menciptakan peluang penyalahgunaan.