Vier Manager von Gazprombank Luxembourg nutzten den Marktchaos durch EU-Sanktionen 2022, um Millionen auf privaten Konten zu machen. Da Gazprom-Fremdwährung-Anleihen aufgrund von Sanktionen an Wert verloren, erlaubte Putin den Austausch gegen vollwertige Rentenanleihen in Russland. Die Banker erhielten persönliche Kredite von ihrem Arbeitgeber und kauften günstige Anleihen, tauschten sie in über 50 Transaktionen gegen vollwertige Entsprechungen ein, potenziell mehr als 9 Mio.

Euro einbringend. Gazprombank Luxembourg ist der Hauptkanal für europäische Zahlungen an Gazprom. Die Transaktionen betrafen die sanktionierte National Settlement Depository und lösten Bedenken bezüglich Umgehung von Sanktionen und Insider-Verwendung auf.

EU-Beamte sagten, die Aktivität „klingt wie Umgehung“ und benötigt eine strafrechtliche Untersuchung in Luxemburg. Die vier Direktoren koordinierten Geschäfte, oft kauften sie vor öffentlichen Eignbarkeitsanzeigen. Luxemburgische Regulatoren inspektionierten nach einem Hinweis, verlangten aber nur ein Mitarbeiterhandbuch-Update.

Gazprombank Luxembourg bestreitet jede Unregelmäßigkeit, hält sich strikt an EU- und Luxemburg-Gesetze und behauptet, die Bank sei nie in Sanktionenverwicklungen involviert, auch wenn Einzelpersonen in persönlicher Kapazität handelten. Ehemaliger Direktor Dmitry Derkatch bestreitet ebenfalls Unregelmäßigkeiten und beruft sich auf regulatorische Findings von keinem materiellen Verstoß. Gazprom wurde von umfassenden EU-Sanktionen verschont, aber seine Anleihen blieben hängen, da westliche Sanktionen Zinszahlungen blockierten.

Die Lösung des Kremls für den Anleihetausch schuf hohe Nachfrage und einen substantialen Preisabstand, warnte Finanzspieler, dass dies Missbrauchsgelegenheiten schuf.