Standard Chartered, Citigroup y otros bancos internacionales manejaron miles de millones de una empresa fintech respaldada por el Kremlin que engañó al sistema financiero global con una vasta operación de falsificación de documentos. Cientos de miles de archivos obtenidos por el FT desde dentro de A7, un grupo creado como alternativa al sistema de pagos occidental, revelan cómo utilizó el lavado de dinero a la antigua para canalizar más de 6.900 millones de dólares a través del sistema bancario internacional a pesar de las sanciones contra Rusia.

Algunos pagos estaban relacionados con bienes sensibles vinculados a la guerra, incluidos equipos militares y compras de los servicios de seguridad rusos. Cuentas de Standard Chartered en Hong Kong recibieron 1.100 millones de dólares de entidades vinculadas a A7 entre finales de 2024 y agosto de 2025. A DBS en Hong Kong se le enviaron 273 millones de dólares y los clientes de Citigroup recibieron 74 millones de dólares. A7 fue creada en Rusia y Kirguistán por Ilan Shor, un oligarca moldavo, con el apoyo de Promsvyazbank (PSB).

El FT encontró evidencia de 100 empresas fantasma de A7 realizando pagos. Los documentos mencionan al menos 100 más, incluidas 61 en los EAU, 87 en Hong Kong, 16 en Kirguistán y 14 en Indonesia. Anne-Sylvaine Chassany, Chris Cook y Anastasia Stognei del FT revelan cómo funcionó el esquema de falsificación.