Le Trésor américain a désigné la société fintech A7, soutenue par le Kremlin, comme une organisation criminelle transnationale, l'accusant de permettre à l'Iran et à ses groupes mandataires de contourner les sanctions occidentales. Les mesures annoncées jeudi gèleraient tous les actifs détenus par la société de paiements transfrontaliers aux États-Unis et interdiraient aux Américains de faire affaire avec A7 ou tout sous-agent agissant en son nom.
A7 a été créée par l'oligarque moldave sanctionné Ilan Shor avec le soutien de Promsvyazbank, une banque russe d'État étroitement liée à l'industrie de défense du Kremlin, qui est également soumise aux sanctions américaines. Le Kremlin a présenté A7 comme une alternative au système de paiement occidental alors que l'économie russe a été isolée par les sanctions occidentales imposées à la suite de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine.
Une enquête du FT le mois dernier a révélé comment A7 s'appuyait sur une vaste opération de falsification de documents pour déplacer des milliards de dollars à travers le système financier international, en utilisant un vaste réseau de sociétés écrans. Des centaines de milliers de fichiers internes obtenus par le FT détaillaient comment la société a pu canaliser plus de 6,9 milliards de dollars à travers le système bancaire international, y compris par le biais de prêteurs tels que Standard Chartered et Citigroup. Le FT a trouvé des preuves de 100 sociétés écrans d'A7 effectuant des paiements entre fin 2024 et août 2025, tandis que les documents mentionnent au moins 100 autres groupes de ce type.
Le Trésor a déclaré : « Ces sous-agents constituent une couche centrale de l'architecture opérationnelle du réseau A7 en tant que mécanisme de contournement des sanctions et de blanchiment d'argent spécialement conçu, lié à la finance illicite russe et exploité par d'autres acteurs de menaces financières illicites, dont l'Iran. » Lors d'une conférence de septembre à laquelle assistait Vladimir Poutine, Shor a affirmé que la plateforme avait traité 7,5 billions de roubles (91,5 milliards de dollars) au cours des 10 mois précédents. Dans le cadre du paquet de jeudi, le réseau d'application des crimes financiers du Trésor a proposé une règle visant à interdire les transferts de fonds impliquant les sous-agents d'A7. L'UE et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions à A7 l'année dernière, tandis que les États-Unis ont présenté cette mesure comme faisant partie de l'« Opération Paria économique » visant à isoler l'économie iranienne.
Source: Financial Times Companies · Résumé par HeadlinesBriefing