Das US-Finanzministerium hat das Kreml-gestützte Fintech-Unternehmen A7 als transnationale kriminelle Organisation eingestuft und beschuldigt, dem Iran und seinen Proxy-Gruppen die Umgehung westlicher Sanktionen zu ermöglichen. Die am Donnerstag angekündigten Maßnahmen würden alle Vermögenswerte des grenzüberschreitenden Zahlungsunternehmens in den USA einfrieren und Amerikanern verbieten, Geschäfte mit A7 oder seinen Unteragenten zu tätigen.
A7 wurde von dem sanktionierten moldawischen Oligarchen Ilan Shor mit Unterstützung der Promsvyazbank gegründet, einer staatlichen russischen Bank mit engen Verbindungen zur Verteidigungsindustrie des Kremls, die ebenfalls US-Sanktionen unterliegt. Der Kreml hat A7 als Alternative zum westlichen Zahlungssystem angepriesen, da die russische Wirtschaft durch die nach der groß angelegten Invasion der Ukraine verhängten westlichen Sanktionen isoliert wurde.
Eine FT-Untersuchung im letzten Monat enthüllte, wie A7 sich auf eine umfangreiche Dokumentenfälschungsoperation stützte, um Milliarden von Dollar durch das internationale Finanzsystem zu bewegen, und dabei ein ausgedehntes Netzwerk von Scheinfirmen nutzte. Hunderttausende interner Dateien, die die FT erhalten hatte, beschrieben detailliert, wie das Unternehmen mehr als 6,9 Milliarden Dollar durch das internationale Bankensystem schleusen konnte, unter anderem über Kreditgeber wie Standard Chartered und Citigroup. Die FT fand Beweise für 100 A7-Scheinfirmen, die zwischen Ende 2024 und August 2025 Zahlungen leisteten, während die Dokumente mindestens weitere 100 solcher Gruppen erwähnen.
Das Finanzministerium sagte: „Diese Unteragenten bilden eine Kernschicht der operativen Architektur des A7-Netzwerks als ein zweckgebauter Sanktionsumgehungs- und Geldwäschemechanismus, der mit russischen illegalen Finanzen verbunden ist und von anderen Akteuren illegaler Finanzbedrohungen, einschließlich des Iran, ausgenutzt wird.“ Auf einer Septemberkonferenz, an der Wladimir Putin teilnahm, behauptete Shor, die Plattform habe in den vorangegangenen 10 Monaten 7,5 Billionen Rubel (91,5 Milliarden Dollar) abgewickelt. Als Teil des Pakets vom Donnerstag schlug das Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums eine Regel vor, die Geldtransfers mit Unteragenten von A7 verbieten würde. Die EU und Großbritannien verhängten letztes Jahr Sanktionen gegen A7, während die USA den Schritt als Teil der 'Operation Economic Outcast' zur Isolierung der iranischen Wirtschaft darstellten.
Quelle: Financial Times Companies · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing