Министерство финансов США признало поддерживаемую Кремлем финтех-компанию A7 транснациональной преступной организацией, обвинив ее в том, что она позволяла Ирану и его прокси-группам обходить западные санкции. Меры, объявленные в четверг, заморозят любые активы, принадлежащие компании по трансграничным платежам в США, и запретят американцам вести дела с A7 или любыми субагентами, действующими от ее имени.
A7 была создана подсанкционным молдавским олигархом Иланом Шором при поддержке Промсвязьбанка, государственного российского банка, тесно связанного с оборонной промышленностью Кремля, который также находится под санкциями США. Кремль рекламирует A7 как альтернативу западной платежной системе, поскольку российская экономика была изолирована западными санкциями, введенными после полномасштабного вторжения в Украину.
Расследование FT в прошлом месяце показало, как A7 полагалась на масштабную операцию по подделке документов для перемещения миллиардов долларов через международную финансовую систему, используя обширную сеть подставных компаний. Сотни тысяч внутренних файлов, полученных FT, подробно описывали, как компания смогла перевести более 6,9 млрд долларов через международную банковскую систему, в том числе через такие кредитные организации, как Standard Chartered и Citigroup. FT нашла доказательства того, что 100 подставных компаний A7 совершали платежи в период с конца 2024 года по август 2025 года, в то время как в документах упоминаются по крайней мере еще 100 таких групп.
Минфин заявил: «Эти субагенты образуют основной уровень операционной архитектуры сети A7 как специально созданный механизм уклонения от санкций и отмывания денег, связанный с российскими незаконными финансами и используемый другими субъектами незаконных финансовых угроз, включая Иран». На сентябрьской конференции с участием Владимира Путина Шор заявил, что платформа обработала 7,5 трлн рублей (91,5 млрд долларов) за предыдущие 10 месяцев. В рамках пакета мер, объявленного в четверг, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина предложила правило, запрещающее перевод средств с участием субагентов A7. ЕС и Великобритания ввели санкции против A7 в прошлом году, в то время как США представили этот шаг как часть «Операции «Экономический изгой» по изоляции экономики Ирана.
Источник: Financial Times Companies · Сводку подготовил HeadlinesBriefing