صنفت وزارة الخزانة الأمريكية شركة التكنولوجيا المالية A7 المدعومة من الكرملين كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، متهمة إياها بتمكين إيران ومجموعاتها بالوكالة من evasion العقوبات الغربية. ستؤدي الإجراءات التي أُعلنت يوم الخميس إلى تجميد أي أصول تملكها شركة المدفوعات عبر الحدود في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من التعامل مع A7 أو أي وكلاء فرعيين يعملون لحسابها.
تأسست A7 من قبل الأوليغارشي المولدوفي الخاضع للعقوبات Ilan Shor بدعم من Promsvyazbank، وهو بنك روسي مملوك للدولة وله صلات وثيقة بصناعة الدفاع في الكرملين، وهو أيضًا خاضع للعقوبات الأمريكية. روج الكرملين لـ A7 كبديل لنظام المدفوعات الغربي بعد أن تم عزل الاقتصاد الروسي بفعل العقوبات الغربية المفروضة في أعقاب الغزو الشامل لأوكرانيا.
كشف تحقيق لـ FT الشهر الماضي كيف اعتمدت A7 على عملية تزوير مستندات ضخمة لتحريك مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي، باستخدام شبكة واسعة من الشركات الوهمية. وصفت مئات الآلاف من الملفات الداخلية التي حصلت عليها FT بالتفصيل كيف تمكنت الشركة من تحويل أكثر من 6.9 مليار دولار عبر النظام المصرفي الدولي، بما في ذلك من خلال مقرضين مثل Standard Chartered و Citigroup. عثرت FT على أدلة على 100 شركة وهمية تابعة لـ A7 تقوم بالمدفوعات بين أواخر 2024 وأغسطس 2025، بينما تذكر الوثائق ما لا يقل عن 100 مجموعة أخرى من هذا القبيل.
قالت الخزانة: “يشكل هؤلاء الوكلاء الفرعيون طبقة أساسية من البنية التشغيلية لشبكة A7 كآلية مصممة خصيصًا لـ evasion العقوبات وغسل الأموال مرتبطة بالتمويل غير المشروع الروسي ويستغلها ممثلو تهديدات مالية غير مشروعة آخرون، بما في ذلك إيران”. في مؤتمر سبتمبر الذي حضره فلاديمير بوتين، ادعى Shor أن المنصة عالجت 7.5 تريليون روبل (91.5 مليار دولار) في الأشهر العشرة السابقة. كجزء من حزمة يوم الخميس، اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة للخزانة قاعدة لحظر تحويلات الأموال التي تشمل وكلاء A7 الفرعيين. فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على A7 العام الماضي، بينما صاغت الولايات المتحدة هذه الخطوة كجزء من 'عملية المنبوذ الاقتصادي' لعزل اقتصاد إيران.
المصدر: Financial Times Companies · لخّصه HeadlinesBriefing