HeadlinesBriefing favicon HeadlinesBriefing.com

مخطط روسيا لتهرب العقوبات بقيمة 6.9 مليار دولار

Financial Times Companies •
×

قبل غزوها الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حذرت روسيا من أن قطعها عن Swift سيكون "عملاً حربياً". بعد أربع سنوات، كشف تحقيق لـ FT كيف قامت شركة fintech مدعومة من الكرملين بتحويل أكثر من 6.9 مليار دولار عبر النظام المصرفي العالمي في حوالي تسعة أشهر، استُخدم بعضها لشراء إمدادات عسكرية حساسة. باستخدام شركات واجهة لتحويل المدفوعات عبر ولايات قضائية مثل قيرغيزستان، أنشأت A7 fintech الروسية بابًا خلفيًا لبنوك المقاصة الكبيرة مثل Standard Chartered و Citigroup و JPMorgan Chase. عندما أثارت البنوك الغربية الشكوك، وجهت A7 المزيد من المدفوعات عبر الإمارات العربية المتحدة. استخدمت fintech عملية تزوير على نطاق صناعي بآلاف الأختام المزيفة وبرامج لإزالة الحروف السيريلية. كما أنشأت A7 شبكة مقايضة عملات أجنبية ظلية. تم إيداع عائدات تصدير العملات الأجنبية من Rosneft في حسابات شركات واجهة في الخارج. حقيقة أن روسيا وجدت طرقًا للالتفاف على العقوبات لا يعني أنها غير مجدية؛ إجبار الشركات على اللجوء إلى حلول بديلة مكلفة يظهر أن العقوبات ترمي الرمال في تروس اقتصاد الحرب لـ فلاديمير بوتين.