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Esquema de evasión de sanciones de Rusia por $6.9 mil millones

Financial Times Companies •
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Antes de su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, Rusia advirtió que ser desconectada de Swift sería un "acto de guerra". Cuatro años después, una investigación del FT ha expuesto cómo una empresa fintech respaldada por el Kremlin canalizó más de $6.9 mil millones a través del sistema bancario global en aproximadamente nueve meses, parte de los cuales se utilizaron para comprar suministros militares sensibles. Al usar empresas fantasma para canalizar pagos a través de jurisdicciones como Kirguistán, la fintech A7 de Rusia creó una puerta trasera hacia grandes bancos de compensación como Standard Chartered, Citigroup y JPMorgan Chase.

Cuando los bancos occidentales sospecharon, A7 redirigió más pagos a través de los Emiratos Árabes Unidos. La fintech utilizó una operación de falsificación a escala industrial con miles de sellos falsos y software para eliminar letras cirílicas. A7 también creó una red de intercambio de divisas en la sombra.

Las ganancias de exportación en moneda extranjera de Rosneft se depositaron en cuentas de empresas fantasma en el extranjero. El hecho de que Rusia haya encontrado formas de eludir las sanciones no significa que sean inútiles; las empresas obligadas a recurrir a costosas soluciones alternativas muestra que las sanciones están poniendo arena en los engranajes de la economía de guerra de Vladimir Putin.