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俄罗斯69亿美元制裁规避计划曝光

Financial Times Companies •
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在2022年全面入侵乌克兰之前,俄罗斯曾警告称,被切断与Swift的联系将构成“战争行为”。四年后,FT的一项调查揭露了一家由克里姆林宫支持的金融科技公司如何在约九个月内通过全球银行系统转移了超过69亿美元,其中部分资金用于购买敏感军事物资。通过利用空壳公司将付款经由吉尔吉斯斯坦等司法管辖区,俄罗斯的A7金融科技公司为渣打银行、花旗集团和摩根大通等大型清算银行打开了后门。当西方银行产生怀疑时,A7将更多付款通过阿拉伯联合酋长国进行路由。该金融科技公司使用工业规模的伪造操作,包括数千个假印章和用于去除西里尔字母的软件。A7还建立了一个影子外汇掉期网络。来自俄罗斯石油公司的外币出口收入被存入国外的空壳公司账户。俄罗斯找到规避制裁的方法并不意味着制裁毫无意义;企业被迫采用昂贵的变通办法表明,制裁正在给弗拉基米尔·普京的战争经济制造障碍。