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ロシアの69億ドル制裁回避計画

Financial Times Companies •
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2022年のウクライナへの本格的な侵攻の前に、ロシアはSwiftからの遮断は「戦争行為」であると警告していた。4年後、FTの調査により、クレムリンが支援するフィンテック企業が約9か月間で世界の銀行システムを通じて69億ドル以上を送金し、その一部が機密性の高い軍事物資の購入に使用されたことが暴露された。キルギスなどの管轄区域を通じて支払いを送金するためにフロントカンパニーを使用することで、ロシアのA7フィンテックはスタンダードチャータード銀行、シティグループ、JPモルガン・チェースなどの大手クリアリングバンクへのバックドアを作り出した。西側銀行が疑念を抱いたとき、A7はアラブ首長国連邦を通じてさらに多くの支払いをルーティングした。フィンテックは、何千もの偽造スタンプとキリル文字を除去するソフトウェアを使用した産業規模の偽造操作を利用した。A7はまた、シャドウ外国為替スワップネットワークを構築した。ロスネフチからの外貨輸出収入は、海外のフロントカンパニー口座に預けられた。ロシアが制裁を回避する方法を見つけたという事実は、制裁が無意味であることを意味するものではない。企業が高価な回避策を強いられていることは、制裁がウラジーミル・プーチンの戦時経済の歯車に砂をまいていることを示している。