মার্কিন ট্রেজারি ক্রেমলিন-সমর্থিত ফিনটেক কোম্পানি A7-কে একটি আন্তর্জাতিক অপরাধী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে, ইরান এবং তার প্রক্সি গ্রুপগুলিকে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এড়াতে সক্ষম করার অভিযোগে। বৃহস্পতিবার ঘোষিত ব্যবস্থাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সীমান্ত পেরিয়ে পেমেন্ট কোম্পানির যেকোনো সম্পদ জব্দ করবে এবং আমেরিকানদের A7 বা তার পক্ষে কাজ করা কোনো উপ-এজেন্টের সাথে ব্যবসা করতে নিষেধ করবে।
A7 প্রতিষ্ঠা করেন নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়া মোল্দোভান ধনকুবের Ilan Shor, Promsvyazbank-এর সমর্থনে, যা ক্রেমলিনের প্রতিরক্ষা শিল্পের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রুশ ব্যাংক, যা মার্কিন নিষেধাজ্ঞার অধীনও। ক্রেমলিন A7-কে পশ্চিমা পেমেন্ট সিস্টেমের বিকল্প হিসেবে তুলে ধরেছে, কারণ ইউক্রেনে পূর্ণ-স্কেল আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে রাশিয়ার অর্থনীতিকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।
গত মাসে FT-এর একটি তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে কীভাবে A7 ফ্রন্ট কোম্পানিগুলির একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিলিয়ন ডলার সরানোর জন্য একটি বিশাল নথি জালিয়াতি অভিযানের ওপর নির্ভর করেছিল। FT-এর প্রাপ্ত কয়েক লক্ষ অভ্যন্তরীণ ফাইল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে কীভাবে কোম্পানিটি Standard Chartered এবং Citigroup-এর মতো ঋণদাতাদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে $6.9 বিলিয়ন এর বেশি অর্থ প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়েছিল। FT 2024 সালের শেষ থেকে 2025 সালের আগস্টের মধ্যে পেমেন্ট করা 100টি A7 ফ্রন্ট কোম্পানির প্রমাণ পেয়েছে, যখন নথিতে আরও কমপক্ষে 100টি এই ধরনের গ্রুপের উল্লেখ রয়েছে।
ট্রেজারি বলেছে: “এই উপ-এজেন্টগুলি A7 নেটওয়ার্কের অপারেশনাল আর্কিটেকচারের একটি মূল স্তর গঠন করে, যা রুশ অবৈধ অর্থের সাথে সংযুক্ত এবং ইরান সহ অন্যান্য অবৈধ অর্থ হুমকি প্রদানকারীদের দ্বারা শোষিত একটি উদ্দেশ্য-নির্মিত নিষেধাজ্ঞা এড়ানো এবং অর্থ পাচার প্রক্রিয়া।” ভ্লাদিমির পুতিন-এর উপস্থিতিতে সেপ্টেম্বরের একটি সম্মেলনে, Shor দাবি করেছেন যে প্ল্যাটফর্মটি পূর্ববর্তী 10 মাসে Rbs7.5 ট্রিলিয়ন ($91.5 বিলিয়ন) প্রক্রিয়া করেছে। বৃহস্পতিবারের প্যাকেজের অংশ হিসেবে, ট্রেজারির ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক A7-এর উপ-এজেন্টদের জড়িত তহবিল স্থানান্তর নিষিদ্ধ করার জন্য একটি নিয়ম প্রস্তাব করেছে। EU এবং UK গত বছর A7-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের অর্থনীতিকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য 'অপারেশন ইকোনমিক আউটকাস্ট'-এর অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপকে ফ্রেম করেছিল।
উৎস: Financial Times Companies · সারাংশ: HeadlinesBriefing