Departemen Keuangan AS telah menetapkan perusahaan fintech A7 yang didukung Kremlin sebagai organisasi kriminal transnasional, menuduhnya memungkinkan Iran dan kelompok proksinya untuk menghindari sanksi Barat. Langkah-langkah yang diumumkan pada hari Kamis akan membekukan aset apa pun yang dimiliki oleh perusahaan pembayaran lintas batas tersebut di AS dan melarang warga Amerika untuk berbisnis dengan A7 atau subagen mana pun yang bertindak atas namanya.
A7 didirikan oleh oligarki Moldova yang terkena sanksi Ilan Shor dengan dukungan dari Promsvyazbank, sebuah bank Rusia milik negara dengan hubungan erat dengan industri pertahanan Kremlin, yang juga tunduk pada sanksi AS. Kremlin telah mempromosikan A7 sebagai alternatif sistem pembayaran Barat karena ekonomi Rusia telah diisolasi oleh sanksi Barat yang diberlakukan setelah invasi skala penuh ke Ukraina.
Investigasi FT bulan lalu mengungkapkan bagaimana A7 mengandalkan operasi pemalsuan dokumen yang besar untuk memindahkan miliaran dolar melalui sistem keuangan internasional, menggunakan jaringan luas perusahaan front. Ratusan ribu file internal yang diperoleh FT merinci bagaimana perusahaan tersebut mampu menyalurkan lebih dari $6,9 miliar melalui sistem perbankan internasional, termasuk melalui pemberi pinjaman seperti Standard Chartered dan Citigroup. FT menemukan bukti 100 perusahaan front A7 melakukan pembayaran antara akhir 2024 dan Agustus 2025, sementara dokumen menyebutkan setidaknya 100 kelompok lagi.
Departemen Keuangan mengatakan: “Subagen ini membentuk lapisan inti dari arsitektur operasional jaringan A7 sebagai mekanisme penghindaran sanksi dan pencucian uang yang dibangun khusus, terhubung dengan keuangan ilegal Rusia dan dieksploitasi oleh aktor ancaman keuangan ilegal lainnya, termasuk Iran.” Pada konferensi September yang dihadiri oleh Vladimir Putin, Shor mengklaim platform tersebut memproses Rbs7,5 triliun ($91,5 miliar) dalam 10 bulan sebelumnya. Sebagai bagian dari paket hari Kamis, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan mengusulkan aturan untuk melarang pengiriman dana yang melibatkan subagen A7. UE dan Inggris menjatuhkan sanksi pada A7 tahun lalu, sementara AS membingkai langkah tersebut sebagai bagian dari 'Operasi Orang Buangan Ekonomi' untuk mengisolasi ekonomi Iran.
Sumber: Financial Times Companies · Diringkas oleh HeadlinesBriefing