अमेरिकी ट्रेजरी ने क्रेमलिन-समर्थित फिनटेक कंपनी A7 को एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन घोषित किया है, जिस पर ईरान और उसके प्रॉक्सी समूहों को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने में सक्षम बनाने का आरोप है। गुरुवार को घोषित उपाय अमेरिका में सीमा पार भुगतान कंपनी द्वारा रखी गई किसी भी संपत्ति को फ्रीज कर देंगे और अमेरिकियों को A7 या उसकी ओर से काम करने वाले किसी भी उप-एजेंट के साथ व्यापार करने से रोकेंगे।
A7 की स्थापना प्रतिबंधित मोल्दोवन कुलीन Ilan Shor द्वारा Promsvyazbank के समर्थन से की गई थी, जो क्रेमलिन के रक्षा उद्योग से निकट संबंध रखने वाला एक राज्य के स्वामित्व वाला रूसी बैंक है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन भी है। क्रेमलिन ने A7 को पश्चिमी भुगतान प्रणाली के विकल्प के रूप में पेश किया है, क्योंकि यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के मद्देनजर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था को अलग-थलग कर दिया गया है।
पिछले महीने FT की एक जांच से पता चला कि कैसे A7 ने फ्रंट कंपनियों के एक व्यापक नेटवर्क का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के माध्यम से अरबों डॉलर स्थानांतरित करने के लिए एक विशाल दस्तावेज़ जालसाजी ऑपरेशन पर भरोसा किया। FT द्वारा प्राप्त सैकड़ों हजारों आंतरिक फाइलों में विस्तार से बताया गया कि कैसे कंपनी Standard Chartered और Citigroup जैसे ऋणदाताओं के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से $6.9 बिलियन से अधिक की राशि प्रवाहित करने में सक्षम थी। FT को 2024 के अंत और अगस्त 2025 के बीच भुगतान करने वाली 100 A7 फ्रंट कंपनियों के सबूत मिले, जबकि दस्तावेज़ों में कम से कम 100 और ऐसे समूहों का उल्लेख है।
ट्रेजरी ने कहा: “ये उप-एजेंट A7 नेटवर्क की परिचालन वास्तुकला की एक मुख्य परत बनाते हैं, जो रूसी अवैध वित्त से जुड़ा और ईरान सहित अन्य अवैध वित्त खतरे वाले अभिनेताओं द्वारा शोषित एक उद्देश्य-निर्मित प्रतिबंध चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग तंत्र है।” व्लादिमीर पुतिन द्वारा भाग लिए गए एक सितंबर सम्मेलन में, Shor ने दावा किया कि प्लेटफॉर्म ने पिछले 10 महीनों में Rbs7.5 ट्रिलियन ($91.5 बिलियन) संसाधित किया था। गुरुवार के पैकेज के हिस्से के रूप में, ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क ने A7 के उप-एजेंटों से जुड़े फंड ट्रांसमिटल पर रोक लगाने के लिए एक नियम प्रस्तावित किया। EU और UK ने पिछले साल A7 पर प्रतिबंध लगाए, जबकि अमेरिका ने इस कदम को ईरान की अर्थव्यवस्था को अलग-थलग करने के लिए 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' के हिस्से के रूप में तैयार किया।
स्रोत: Financial Times Companies · HeadlinesBriefing द्वारा सारांशित