O Tesouro dos Estados Unidos designou a empresa fintech A7, apoiada pelo Kremlin, como uma organização criminosa transnacional, acusando-a de permitir que o Irã e seus grupos proxy evadissem as sanções ocidentais. As medidas anunciadas na quinta-feira congelariam quaisquer ativos detidos pela empresa de pagamentos transfronteiriços nos EUA e proibiriam os americanos de fazer negócios com a A7 ou qualquer subagente agindo em seu nome.
A A7 foi estabelecida pelo oligarca moldavo sancionado Ilan Shor com o apoio do Promsvyazbank, um banco russo estatal com laços estreitos com a indústria de defesa do Kremlin, que também está sujeito a sanções dos EUA. O Kremlin tem promovido a A7 como uma alternativa ao sistema de pagamentos ocidental, já que a economia russa foi isolada pelas sanções ocidentais impostas na sequência da invasão em grande escala da Ucrânia.
Uma investigação do FT no mês passado revelou como a A7 dependia de uma vasta operação de falsificação de documentos para movimentar bilhões de dólares através do sistema financeiro internacional, usando uma extensa rede de empresas de fachada. Centenas de milhares de arquivos internos obtidos pelo FT detalharam como a empresa conseguiu canalizar mais de US$ 6,9 bilhões através do sistema bancário internacional, inclusive através de credores como Standard Chartered e Citigroup. O FT encontrou evidências de 100 empresas de fachada da A7 fazendo pagamentos entre o final de 2024 e agosto de 2025, enquanto os documentos mencionam pelo menos mais 100 desses grupos.
O Tesouro disse: “Esses subagentes formam uma camada central da arquitetura operacional da rede A7 como um mecanismo de evasão de sanções e lavagem de dinheiro construído especificamente, conectado a finanças ilícitas russas e explorado por outros atores de ameaças financeiras ilícitas, incluindo o Irã.” Em uma conferência de setembro com a presença de Vladimir Putin, Shor afirmou que a plataforma processou Rbs7,5 trilhões (US$ 91,5 bilhões) nos 10 meses anteriores. Como parte do pacote de quinta-feira, a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro propôs uma regra para proibir transmissões de fundos envolvendo os subagentes da A7. A UE e o Reino Unido impuseram sanções à A7 no ano passado, enquanto os EUA enquadraram a medida como parte da 'Operação Pária Econômica' para isolar a economia do Irã.
Fonte: Financial Times Companies · Resumido por HeadlinesBriefing