El Departamento del Tesoro emitió el jueves restricciones económicas contra A7, una empresa rusa que ha ayudado a eludir las sanciones occidentales impuestas tras la invasión de Moscú a Ucrania. En un comunicado, el Departamento del Tesoro describió cómo A7 desarrolló una red de empresas para ayudar a empresas, personas y gobiernos sancionados, incluido Irán, a comprar bienes de todo el mundo, tanto para fines domésticos como militares.
La acción del jueves siguió a un informe de The New York Times que detalló cómo A7 utilizó más de 70 empresas fantasma en todo el mundo para mover fondos en nombre de empresas rusas restringidas. Una investigación reciente de The Financial Times encontró actividades ilícitas similares. The Times descubrió que A7 construyó una aplicación personalizada, utilizando inteligencia artificial, para crear registros comerciales fraudulentos. Y ha dependido de criptomonedas para ayudar a lavar dinero en nombre de clientes rusos, permitiendo a algunos comprar componentes sensibles utilizados en armas y drones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, una división del Tesoro que hace cumplir las sanciones económicas y comerciales, designó a A7 como una organización criminal transnacional significativa. Elementos de la red fueron sancionados previamente en agosto de 2025. En un comunicado de prensa, el Secretario del Tesoro Scott Bessent dijo: “La acción de hoy dirigida a A7 continúa los esfuerzos sin precedentes del Tesoro para aislar a Irán y sus facilitadores financieros y envía un mensaje claro: si facilitas finanzas ilícitas para los adversarios de Estados Unidos, perderás el acceso al sistema financiero estadounidense”.
El Departamento del Tesoro también se movió el jueves para endurecer las restricciones económicas contra Irán, apuntando a elementos de la base industrial del país, incluidos los sectores automotriz, ferroviario y minero. Esta es una historia en desarrollo.
Fuente: New York Times Business · Resumido por HeadlinesBriefing