Des procureurs fédéraux de Manhattan ont allégué que deux entreprises chinoises ont utilisé des comptes sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance pour blanchir des produits illicites de la vente de pétrole iranien, a indiqué le ministère de la Justice dans des documents judiciaires. Les fonds étaient destinés à financer l'armée iranienne, y compris le Corps des Gardiens de la Révolution islamique, que les États-Unis ont classé comme organisation terroriste. Binance n'a pas été inculpé de quelque acte répréhensible que ce soit. Un groupe de portefeuilles crypto liés à l'Iran a reçu plus de 1,5 milliard de dollars de produits illicites, bien qu'il ne soit pas clair exactement combien a transité par Binance, la plus grande plateforme de trading de cryptomonnaies au monde. Le ministère de la Justice prévoit de saisir 61 millions de dollars actuellement détenus dans des comptes supervisés par Tether. Le flux de fonds illicites via Binance a été signalé en interne l'an dernier par des responsables de la conformité, qui ont ensuite été licenciés ou suspendus après avoir donné l'alerte. Binance a déclaré que la discipline n'avait rien à voir avec leurs avertissements.

Binance a précédemment payé 4,3 milliards de dollars de pénalités en 2023 après avoir plaidé coupable de violation des lois financières américaines. Son fondateur, Changpeng Zhao, a démissionné de son poste de PDG et a purgé quatre mois de prison. L'an dernier, Binance s'est associé à World Liberty Financial, une startup crypto fondée par le président Trump et ses trois fils. M. Trump a gracié M. Zhao en octobre 2024.

Selon des rapports, Hexa Whale, une société basée à Hong Kong, a utilisé Binance pour envoyer 490 millions de dollars à des portefeuilles crypto liés à des entités iraniennes. Un autre 1,2 milliard a afflué vers des entités liées à l'Iran depuis un compte détenu par Blessed Trust, un partenaire commercial de Binance à Hong Kong. Binance a contesté de nombreuses conclusions d'employés, affirmant que Blessed Trust n'était que l'un de plusieurs fournisseurs et que la plateforme ne le contrôlait pas. Hexa Whale a cessé ses activités.