ম্যানহ্যাটানের ফেডারেল অভিযোজকরা অভিযোগ আনল যে দুটি চীনা কোম্পানি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বাইন্যান্সের অ্যাকাউন্টগুলো ব্যবহার করে ইরানী তেল বিক্রির অবৈধ আয়কে বৈধ করতে চেয়েছিল, বিচার বিভাগ আদালতের কাগজপত্রে জানিয়েছে। এই টাকাগুলো ইরানি সেনাবাহিনীকে অর্থায়ন করার জন্য ছিল, যার মধ্যে ইসলামিক রিভোলিউশনারি গার্ডস কোর্পস রয়েছে, যাকে যুক্তরাষ্ট্র আতঙ্কবাদী সংগঠন হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে। বাইন্যান্সের ওপর কোনো অপরাধের অভিযোগ আনা হয়নি। ইরানുമായി জড়িত একটি ক্রিপ্টো ওয়ালেট গ্রুপ অবৈধ আয় থেকে ১.৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি পেয়েছে, যদিও স্পষ্ট ছিল না যে বাইন্যান্সের মাধ্যমে সঠিক কত টাকা যাচ্ছে, যা বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম। বিচার বিভাগের পরিকল্পনা বর্তমানে টেদার দ্বারা তত্ত্বাবধানে থাকা অ্যাকাউন্টগুলিতে থাকা ৬১ মিলিয়ন ডলার জব্দ করার। গত বছর বাইন্যান্সের মাধ্যমে অবৈধ টাকার প্রবাহ আভ্যন্তরীণভাবে কমপ্লায়েন্স অফিসাররা চিহ্নিত করেছিল, যাদের পরে সতর্কতা জানানোর কারণে বরখাস্ত বা নিলম্বিত করা হয়েছিল। বাইন্যান্স জানিয়েছে যে শাস্তির তাদের সতর্কতার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।

বাইন্যান্স इससे पहले ২০২৩ সালে আমেরিকান আর্থিক আইন লঙ্ঘনের দোষ স্বীকার করার পর ৪.৩ বিলিয়ন ডলার জরিমানা দিয়েছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা, চাংপেং জাও, মুখ্য কার্যকরী অফিসারের পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন এবং চার মাস জেলায় কাটিয়েছিলেন। গত বছর, বাইন্যান্স ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফাইন্যানশিয়ালের সাথে অংশীদারি করেছিল, যা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং তার তিনটি পুত্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি ক্রিপ্টো স্টার্টআপ। শ্রী ট্রাম্প অক্টোবর ২০২৪ সালে শ্রী জাওকে ক্ষমাদান দিয়েছিলেন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, হংকং-ভিত্তিক একটি ফার্ম, হেক্সা হোয়েল, বাইন্যান্স ব্যবহার করে ইরানি সত্তাগুলোর সাথে জড়িত ক্রিপ্টো ওয়ালেটগুলিতে ৪৯০ মিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছিল। হংকং-এ বাইন্যান্সের ব্যবসায়িক অংশীদার, ব্লেসড ট্রাস্ট-এর মালিকানাধীন একটি অ্যাকাউন্ট থেকে ইরান-সংযুক্ত সত্তাগুলোতে আরও ১.২ বিলিয়ন ডলার প্রবাহিত হয়েছিল। বাইন্যান্স অনেক কর্মচারীর নिष्कর্ষে বিতর্ক করেছে, দাবি করে যে ব্লেসড ট্রাস্ট ছিল অনেক বিক্রেতার মধ্যে একটি এবং এক্সচেঞ্জটি এটিকে নিয়ন্ত্রণ করত না। হেক্সা হোয়েল অপারেশন বন্ধ করে দিয়েছে।