マンハッタンの連邦検察は、2社の中国企業が暗号資産取引所バイナンスの口座を利用してイラン産原油の売却による違法収益をマネーロンダリングしていたと主張し、司法省が裁判所提出書類で明らかにした。これらの資金はイラン軍、特に米国がテロ組織に指定しているイスラム革命防衛隊の資金調達を目的としていた。バイナンス自体は何ら不正行為で起訴されていない。イラン関連の暗号資産ウォレット群が違法収益から15億ドル以上を受け取っていたが、世界最大の暗号資産取引プラットフォームであるバイナンスを通じて実際にどれだけの資金が流れたかは不明確である。司法省は現在テザー（Tether）が管理する口座に保有されている6100万ドルを没収する方針だ。バイナンスを通じた違法資金の流れは昨年、コンプライアンス担当者によって社内で指摘されていたが、彼らは警鐘を鳴らした後に解雇または停職処分を受けた。バイナンスは、この懲戒処分は彼らの警告とは無関係だとしている。

バイナンスは2023年、米国金融法違認を認め43億ドルの罰金を支払っている。創業者のチャンポン・ジャオ（趙長鵬）はCEOを辞任し、4ヶ月の実刑判決を受けた。昨年、バイナンスはトランプ大統領とその3人の息子が設立した暗号資産スタートアップ「ワールド・リバティ・ファイナンシャル（World Liberty Financial）」と提携した。トランプ氏は2024年10月、ジャオ氏に恩赦を与えた。

報道によると、香港拠点のヘクサ・ホエール（Hexa Whale）がバイナンスを通じてイラン関連団体のウォレットに4億9000万ドルを送金していた。また、香港のバイナンス・ビジネスパートナーであるブレスト・トラスト（Blessed Trust）名義の口座から、イラン関連団体へ12億ドルが流れていた。バイナンスは従業員の多くの調査結果を争っており、ブレスト・トラストは複数のベンダーの一つに過ぎず、取引所は同社を管理していないと主張している。ヘクサ・ホエールはすでに事業を停止している。