Федеральные прокуроры Манхэттена заявили, что две китайские компании использовали счета на криптобирже Binance для отмывания нелегальных доходов от продажи иранской нефти, сообщает Министерство юстиции в судебных документах. Средства предназначались для финансирования иранской армии, включая Корпус стражей исламской революции, который США классифицировали как террористическую организацию. Binance не была обвинена в каком-либо неправомерном действии. Группа криптовалютных кошельков, связанных с Ираном, получила более 1,5 миллиарда долларов нелегальных доходов, хотя неясно, сколько именно прошло через Binance — крупнейшую в мире платформу для торговли криптовалютой. Министерство юстиции планирует конфисковать 61 миллион долларов, находящихся на счетах под управлением Tether. Поток нелегальных средств через Binance был выявлен внутренне в прошлом году сотрудниками комплаенса, которые позже были уволены или отстранены после поднятия тревоги. Binance заявила, что дисциплинарные меры не имели отношения к их предупреждениям.

Ранее Binance выплатила 4,3 миллиарда долларов штрафов в 2023 году после признания виновной в нарушении финансовых законов США. Её основатель, Чанпэн Чжао, ушел с поста генерального директора и отбыл четыре месяца тюремного заключения. В прошлом году Binance заключила партнерство с World Liberty Financial, крипто-стартапом, основанным президентом Трампом и его тремя сыновьями. г-н Трамп помиловал г-на Чжао в октябре 2024 года.

По отчетам, Hexa Whale, компания из Гонконга, использовала Binance для перевода 490 миллионов долларов на криптокошельки, связанные с иранскими структурами. Еще 1,2 миллиарда долларов поступило к иранским структурам со счета, принадлежащего Blessed Trust, бизнес-партнёра Binance в Гонконге. Binance оспаривает многие выводы сотрудников, заявляя, что Blessed Trust был лишь одним из нескольких поставщиков, и биржа не контролировала его. Hexa Whale прекратила деятельность.