Fiscales federales en Manhattan alegaron que dos empresas chinas utilizaron cuentas en el intercambio de criptomonedas Binance para lavar ganancias ilegales de la venta de petróleo iraní, dijo el Departamento de Justicia en documentos judiciales. Los fondos estaban destinados a financiar al ejército iraní, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que Estados Unidos ha clasificado como una organización terrorista. Binance no fue acusado de ningún delito. Un grupo de billeteras cripto vinculadas a Irán recibió más de 1.500 millones de dólares de las ganancias ilegales, aunque no estaba claro exactamente cuánto se movió a través de Binance, la plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo. El Departamento de Justicia planea incautar 61 millones de dólares actualmente en cuentas supervisadas por Tether. El flujo de fondos ilícitos a través de Binance fue señalado internamente el año pasado por funcionarios de cumplimiento, que luego fueron despedidos o suspendidos tras dar la alarma. Binance declaró que la disciplina no tenía nada que ver con sus advertencias.

Binance pagó anteriormente 4.300 millones de dólares en multas en 2023 tras declararse culpable de violar las leyes financieras de EE. UU. Su fundador, Changpeng Zhao, renunció como director ejecutivo y cumplió cuatro meses de prisión. El año pasado, Binance se asoció con World Liberty Financial, una startup de criptomonedas fundada por el presidente Trump y sus tres hijos. El Sr. Trump concedió un indulto al Sr. Zhao en octubre de 2024.

Según informes, Hexa Whale, una empresa con sede en Hong Kong, utilizó Binance para enviar 490 millones de dólares a billeteras cripto vinculadas a entidades iraníes. Otros 1.200 millones fluyeron a entidades vinculadas a Irán desde una cuenta propiedad de Blessed Trust, un socio comercial de Binance en Hong Kong. Binance ha disputado muchos hallazgos de empleados, afirmando que Blessed Trust era uno de varios proveedores y que el intercambio no lo controlaba. Hexa Whale ha cesado operaciones.