Bundesanwälte in Manhattan warfen zwei chinesischen Unternehmen vor, Konten auf der Kryptobörse Binance genutzt zu haben, um illegale Erlöse aus dem Verkauf von iranischem Öl zu waschen, teilte das Justizministerium in Gerichtsdokumenten mit. Die Gelder waren dazu bestimmt, das iranische Militär zu finanzieren, einschließlich der Islamischen Revolutionsgarden, die die USA als terroristische Organisation eingestuft haben. Binance wurde keiner Fehlverhaltens beschuldigt. Eine Gruppe von Krypto-Wallets, die mit dem Iran in Verbindung stehen, erhielt mehr als 1,5 Milliarden Dollar der illegalen Erlöse, obwohl unklar blieb, wie viel genau über Binance, die weltweit größte Krypto-Handelsplattform, floss. Das Justizministerium plant, 61 Millionen Dollar, die derzeit auf von Tether überwachten Konten liegen, zu beschlagnahmen. Der Fluss illegaler Gelder durch Binance wurde letztes Jahr intern von Compliance-Beamten gemeldet, die später nach ihren Warnungen entlassen oder suspendiert wurden. Binance erklärte, die Disziplinarmaßnahmen hätten nichts mit ihren Warnungen zu tun.

Binance hatte zuvor 2023 4,3 Milliarden Dollar an Strafen gezahlt, nachdem man sich schuldig bekannt hatte, gegen US-Finanzgesetze verstoßen zu haben. Der Gründer, Changpeng Zhao, trat als CEO zurück und verbüßte vier Monate Haft. Letztes Jahr ging Binance eine Partnerschaft mit World Liberty Financial ein, einem Krypto-Startup, das von Präsident Trump und seinen drei Söhnen gegründet wurde. Herr Trump begnadigte Herrn Zhao im Oktober 2024.

Laut Berichten nutzte Hexa Whale, ein in Hongkong ansässiges Unternehmen, Binance, um 490 Millionen Dollar an Krypto-Wallets zu senden, die mit iranischen Entitäten verbunden sind. Weitere 1,2 Milliarden Dollar flossen an iranisch verbundene Entitäten von einem Konto, das Blessed Trust gehört, einem Binance-Geschäftspartner in Hongkong. Binance bestritt viele Mitarbeiter-Erkenntnisse und erklärte, Blessed Trust sei nur einer von mehreren Anbietern und die Börse kontrolliere es nicht. Hexa Whale hat den Betrieb eingestellt.