ادعى مدعون فيدراليون في مانهاتن أن شركتين صينيتين استخدمتا حسابات على منصة تداول العملات المشفرة بينانس لغسل العائدات غير المشروعة من بيع النفط الإيراني، حسبما ذكرت وزارة العدل في أوراق المحكمة. كانت الأموال مخصصة لتمويل الجيش الإيراني، بما في ذلك فيلق الحرس الثوري الإسلامي، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية. لم يتم اتهام بينانس بأي مخالفات. تلقت مجموعة من محافظ العملات المشفرة المرتبطة بإيران أكثر من 1.5 مليار دولار من العائدات غير المشروعة، على الرغم من أنه لم يكن واضحاً بالضبط كم انتقل عبر بينانس، أكبر منصة تداول عملات مشفرة في العالم. تخطط وزارة العدل للاستيلاء على 61 مليون دولار محتفظ بها حالياً في حسابات تشرف عليها تيثر. تم الإشارة إلى تدفق الأموال غير المشروعة عبر بينانس داخلياً العام الماضي من قبل مسؤولي الامتثال، الذين تم فصلهم أو إيقافهم لاحقاً بعد إطلاق الإنذار. صرحت بينانس أن الانضباط لم يكن له علاقة بتحذيراتهم.

دفعت بينانس سابقاً 4.3 مليار دولار كغرامات في عام 2023 بعد الاعتراف بالذنب في انتهاك القوانين المالية الأمريكية. تنحى مؤسسها، تشانغ بينغ تشاو، عن منصب الرئيس التنفيذي وقضى أربعة أشهر في السجن. العام الماضي، دخلت بينانس في شراكة مع وورلد ليبرتي فاينانشيال، وهي شركة ناشئة في مجال العملات المشفرة أسسها الرئيس ترامب وأبناؤه الثلاثة. منح السيد ترامب عفواً للسيد تشاو في أكتوبر 2024.

وفقاً للتقارير، استخدمت هكسا وايل، وهي شركة مقرها هونغ كونغ، بينانس لإرسال 490 مليون دولار إلى محافظ عملات مشفرة مرتبطة بكيانات إيرانية. تدفق 1.2 مليار دولار أخرى إلى كيانات مرتبطة بإيران من حساب تملكه بليسد تراست، شريك بينانس التجاري في هونغ كونغ. نازعت بينانس العديد من نتائج الموظفين، مشيرة إلى أن بليسد تراست كان أحد عدة موردين وأن المنصة لا تسيطر عليه. توقفت هكسا وايل عن العمليات.