Promotores federais em Manhattan alegaram que duas empresas chinesas usaram contas na exchange de criptomoedas Binance para lavar lucros ilegais da venda de petróleo iraniano, disse o Departamento de Justiça em documentos judiciais. Os fundos destinavam-se a financiar o exército iraniano, incluindo o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, que os Estados Unidos classificaram como uma organização terrorista. A Binance não foi acusada de qualquer irregularidade. Um grupo de carteiras cripto ligadas ao Irã recebeu mais de 1,5 bilhão de dólares dos lucros ilegais, embora não estivesse claro exatamente quanto passou pela Binance, a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo. O Departamento de Justiça planeja apreender 61 milhões de dólares atualmente mantidos em contas supervisionadas pela Tether. O fluxo de fundos ilícitos através da Binance foi sinalizado internamente no ano passado por funcionários de conformidade, que foram posteriormente demitidos ou suspensos após levantarem alarmes. A Binance afirmou que a disciplina não tinha nada a ver com seus avisos.

A Binance pagou anteriormente 4,3 bilhões de dólares em multas em 2023 após se declarar culpada de violar leis financeiras dos EUA. Seu fundador, Changpeng Zhao, renunciou como CEO e cumpriu quatro meses de prisão. No ano passado, a Binance fez parceria com a World Liberty Financial, uma startup de criptomoedas fundada pelo presidente Trump e seus três filhos. O Sr. Trump concedeu um perdão ao Sr. Zhao em outubro de 2024.

Segundo relatos, a Hexa Whale, uma empresa sediada em Hong Kong, usou a Binance para enviar 490 milhões de dólares para carteiras cripto vinculadas a entidades iranianas. Outros 1,2 bilhão fluíram para entidades ligadas ao Irã a partir de uma conta pertencente à Blessed Trust, uma parceira de negócios da Binance em Hong Kong. A Binance contestou muitas descobertas de funcionários, afirmando que a Blessed Trust era apenas um de vários fornecedores e que a exchange não a controlava. A Hexa Whale encerrou as operações.