Jaksa federal di Manhattan menuduh dua perusahaan Tiongkok menggunakan akun di bursa kripto Binance untuk mencuci hasil penjualan minyak Iran yang ilegal, kata Departemen Kehakiman dalam dokumen pengadilan. Dana itu dimaksudkan untuk mendanai militer Iran, termasuk Pasukan Pelindung Revolusi Islam, yang diklasifikasikan AS sebagai organisasi teror. Binance tidak dituduh melakukan kesalahan apa pun. Sekelompok dompet kripto terkait Iran menerima lebih dari $1,5 miliar dari hasil ilegal itu, meski tidak jelas berapa persis yang lewat Binance, platform trading kripto terbesar dunia. Departemen Kehakiman berencana merebut $61 juta yang saat ini dipegang di akun yang diawasi Tether. Aliran dana ilegal lewat Binance ditandai internal tahun lalu oleh petugas kepatuhan, yang nanti di-PHK atau disuspend setelah mengeluarkan peringatan. Binance menyatakan disiplin itu tidak berkaitan dengan peringatan mereka.

Binance sebelumnya membayar denda $4,3 miliar di 2023 setelah mengakui melanggar hukum keuangan AS. Pendirinya, Changpeng Zhao, mundur sebagai CEO dan menjalani empat bulan penjara. Tahun lalu, Binance bermitra dengan World Liberty Financial, startup kripto didirikan Presiden Trump dan tiga putranya. Bpk Trump memberati Bpk Zhao pada Oktober 2024.

Menurut laporan, Hexa Whale, firma berbasis Hong Kong, menggunakan Binance untuk mengirim $490 juta ke dompet kripto terikat entitas Iran. $1,2 miliar lagi mengalir ke entitas terkait Iran dari akun milik Blessed Trust, mitra bisnis Binance di Hong Kong. Binance membantah banyak temuan karyawan, menyatakan Blessed Trust hanya salah satu dari beberapa vendor dan bursa tidak mengendalikannya. Hexa Whale telah berhenti operasi.