मैनहट्टन के संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया कि दो चीनी कंपनियों ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस पर खातों का उपयोग करके ईरानी तेल की बिक्री से प्राप्त अवैध आय को वैध बनाया, न्याय विभाग ने अदालती दस्तावेजों में कहा। धन का उद्देश्य ईरानी सेना को वित्तपोषित करना था, जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स शामिल है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया है। बिनेंस पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया था। ईरान से जुड़े क्रिप्टो वॉलेट के एक समूह को अवैध आय से 1.5 बिलियन डॉलर से अधिक प्राप्त हुए, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वास्तव में कितना बिनेंस के माध्यम से चला गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। न्याय विभाग की योजना वर्तमान में टीथर द्वारा देखे जा रहे खातों में रखे 61 मिलियन डॉलर को जब्त करने की है। पिछले साल बिनेंस के माध्यम से अवैध धन के प्रवाह को अनुपालन अधिकारियों द्वारा आंतरिक रूप से चिह्नित किया गया था, जिन्हें अलार्म बजाने के बाद निकाल दिया गया या निलंबित कर दिया गया। बिनेंस ने कहा कि अनुशासन का उनकी चेतावनियों से कोई लेना-देना नहीं था।

बिनेंस ने पहले 2023 में अमेरिकी वित्तीय कानूनों का उल्लंघन करने का दोषी मानने के बाद 4.3 बिलियन डॉलर का जुर्माना चुकाया था। इसके संस्थापक, चांगपेंग झाओ, मुख्य कार्यकारी के रूप में पद छोड़ दिया और चार महीने जेल में बिताए। पिछले साल, बिनेंस ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ साझेदारी की, जो राष्ट्रपति ट्रम्प और उनके तीन बेटों द्वारा स्थापित एक क्रिप्टो स्टार्टअप है। श्री ट्रम्प ने अक्टूबर 2024 में श्री झाओ को क्षमा कर दिया।

रिपोर्टों के अनुसार, हांगकांग स्थित एक फर्म, हेक्सा व्हेल ने बिनेंस का उपयोग करके ईरानी संस्थाओं से जुड़े क्रिप्टो वॉलेट को 490 मिलियन डॉलर भेजे। हांगकांग में बिनेंस के बिजनेस पार्टनर, ब्लेस्ड ट्रस्ट के स्वामित्व वाले खाते से ईरान से जुड़ी संस्थाओं को 1.2 बिलियन डॉलर का एक और प्रवाह हुआ। बिनेंस ने कई कर्मचारी निष्कर्षों पर विवाद किया है, जिसमें कहा गया है कि ब्लेस्ड ट्रस्ट कई विक्रेताओं में से एक था और एक्सचेंज इसे नियंत्रित नहीं करता था। हेक्सा व्हेल ने परिचालन बंद कर दिया है।