曼哈顿联邦检察官指控两家中国公司利用加密货币交易所币安的账户洗钱伊朗石油销售的非法收益，司法部在法庭文件中表示。这些资金旨在资助伊朗军队，包括伊斯兰革命卫队，后者已被美国列为恐怖组织。币安未被指控有任何不当行为。一组与伊朗相关的加密钱包收到了超过15亿美元的非法收益，但目前尚不清楚确切有多少资金通过币安——全球最大的加密货币交易平台——流动。司法部计划没收目前由泰达币（Tether）监管账户中持有的6100万美元。去年，币安内部合规官员曾标记通过币安流动的非法资金，但这些官员在发出警报后被解雇或停职。币安声称，该纪律处分与他们的警告无关。

币安此前于2023年因承认违反美国金融法律而支付了43亿美元罚金。其创始人赵长鹏辞去首席执行官职务，并服刑四个月。去年，币安与世界自由金融（World Liberty Financial）建立合作伙伴关系，后者是由特朗普总统及其三个儿子创立的加密货币初创公司。特朗普先生于2024年10月赦免了赵先生。

据报道，总部位于香港的Hexa Whale公司利用币安向与伊朗实体相关的加密钱包发送了4.9亿美元。另一笔12亿美元从香港币安商业合作伙伴Blessed Trust拥有的账户流向了与伊朗有关联的实体。币安对许多员工调查结果提出异议，声称Blessed Trust只是多个供应商之一，且交易所并不控制它。Hexa Whale已停止运营。