Фонд, управляемый Jefferies, утверждает, что имеет доказательства предполагаемого мошеннического поведения со стороны торговцев железной рудой Radiant World и Sapphire Minmetals в операциях финансирования дебиторской задолженности номинальной стоимостью почти $900 млн. Это утверждение, сделанное в affidavit адвокатом Кристофером Бушеллом, значительно расширяет известный масштаб предполагаемого мошенничества, ранее сообщавшегося как одно из самых больших в товарной индустрии с тех пор, как Enron Corp. Эти $900 млн добавляются к примерно $500 млн предполагаемого мошенничества, приписываемого другим банкам и кредиторам, включая Mizuho Financial Group, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и Incomlend Pte. Bushell утверждает, что компании «сфабриковали и подделали» юридические и финансовые документы «в промышленных масштабах». И Radiant World, и Sapphire Minmetals являются частью группы юридически отдельных, но тесно связанных компаний, которые многократно отрицали какие-либо правонарушения. Лондонский суд предоставил фонду приказ о заморозке активов на сумму $499 млн в отношении глобальных активов Radiant, Sapphire и их majority-владельцев Pinkesh Nahar и Rakesh Sethi. Фонд LAM Trade Finance Group II LLC Point Bonita в настоящее время имеет право на получение более $610 млн по сделкам финансирования, из которых более $550 млн связано с предполагаемыми продажами Glencore Plc и Vitol Group. И Glencore, и Vitol предоставили доказательства того, что документы, связанные с продажами, были подделаны и сообщили фонду, что у них нет текущих обязательств. Фонд имеет доказательства того, что Radiant World и Sapphire Minmetals подделали документы для как минимум 50 дебиторских задолженностей на общую сумму почти $900 млн. Point Bonita является крупнейшим отдельным кредитором Radiant World, но прямое воздействие Jefferies ограничено долей 5,9%. Представитель Radiant World не ответил на запрос о комментарии.
Sethi, председатель Sapphire, не ответил на запрос о комментарии. Glencore и Vitol отказались комментировать.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing