जेफरीज द्वारा चलाए जा रहे फंड का दावा है कि लोह अयस्क व्यापारियों रेडिएंट वर्ल्ड और सैप्फायर मेटमेटल्स के द्वारा लगभग $900 मिलियन के चेहरे मूल्य वाले प्राप्ति वित्तपोषण सौदों में कथित धोखाधड़ी行为 के सबूत हैं। वकील क्रिस्टोфер बुशेल द्वारा एक शपथपत्र में किया गया दावा, कथित धोखाधड़ी के ज्ञात पैमाने को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिसे पहले एक्सॉन कॉर्प के बाद वस्तु उद्योग में सबसे बड़े धोखाधड़ी में से एक के रूप में बताया गया था। इस $900 मिलियन में अन्य बैंकों और लेनदारों जैसे मिज़ूहो फाइनेंशियल ग्रुप, डॉयचे बैंक, इंटेसा सानपाओलो और इनकमलेंड पीटीई द्वारा कथित रूप से लगभग $500 मिलियन की धोखाधड़ी भी शामिल है। बुशेल का कहना है कि कंपनियों ने "औद्योगिक पैमाने" पर कानूनी और वित्तीय दस्तावेजों को "गढ़ा और झूठा" किया। दोनों रेडिएंट वर्ल्ड और सैप्फायर मेटमेटल्स उन कानूनी रूप से अलग लेकिन घनिष्ठ रूप से जुड़ी कंपनियों के समूह का हिस्सा हैं, जिन्होंने बार-बार गलत काम करने से इनकार किया है। लंदन की एक अदालत ने फंड को रेडिएंट, सैप्फायर और उनके बहुमत मालिकों पिंकेश नहार और राकेश सेठी की वैश्विक संपत्ति के खिलाफ $499 मिलियन का फ्रीजिंग आदेश दिया है। पॉइंट बोनिटा का एलएएम ट्रेड फाइनेंस ग्रुप II एलएलसी फंड वित्तपोषण सौदों के तहत वर्तमान में $610 मिलियन से अधिक का हकदार है, जिसमें से अधिक than $550 मिलियन ग्लेनकोर पीएलसी और विटोल ग्रुप को कथित बिक्री से जुड़े हैं। दोनों ग्लेनकोर और विटोल ने सबूत प्रदान किए हैं कि बिक्री से संबंधित दस्तावेज़ झूठे थे और फंड को बताया कि उनके पास कोई बकाया दायित्व नहीं है। फंड के पास सबूत है कि रेडिएंट वर्ल्ड और सैप्फायर मेटमेटल्स ने कम से कम 50 प्राप्तियों के लिए दस्तावेज़ झूठे किए हैं, जो लगभग $900 मिलियन तक हैं। पॉइंट बोनिटा रेडिएंट वर्ल्ड का सबसे बड़ा एकल लेनदार है, लेकिन जेफरीज का सीधा जोखिम केवल 5.9% हिस्सेदारी तक सीमित है। रेडिएंट वर्ल्ड के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी के लिए अनुरोध का जवाब नहीं दिया। सैप्फायर के अध्यक्ष सेठी ने भी टिप्पणी के लिए अनुरोध का जवाब नहीं दिया। ग्लेनकोर और विटोल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
स्रोत: Bloomberg Markets · HeadlinesBriefing द्वारा सारांशित