संकटग्रस्त लौह अयस्क व्यापारी Radiant World ने आरोप लगाया है कि Glencore ने अपने ऑडिट किए गए रिकॉर्ड से उनके संबंधों की “वास्तविक प्रकृति” को बाहर रखने की कोशिश की, और स्विस कमोडिटी समूह से 2 अरब डॉलर से अधिक के मुआवजे की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया है। Radiant ने मंगलवार को सिंगापुर में दायर मुकदमे में आरोप लगाया कि Glencore के “औपचारिक रिकॉर्ड पक्षों की निजी व्यवस्थाओं” या “व्यापारिक संबंध की वास्तविक प्रकृति और सीमा” को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं करते थे। उसका दावा है कि Glencore ने इसके बजाय व्यक्तिगत बैठकों और WhatsApp पर भेजे गए संदेशों के माध्यम से संचार पर जोर दिया।

मुकदमे के अनुसार, “Glencore ने उन चैनलों को निर्देशित किया ताकि वास्तविक व्यावसायिक व्यवस्थाएं उसके ऑडिट किए गए रिकॉर्ड में प्रतिबिंबित न हों।” मुकदमे में यह भी कहा गया कि Radiant ने समझा कि Glencore का यह दृष्टिकोण अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा स्विस कंपनी की जांच के बाद बढ़ी नियामकीय जांच से उपजा है। Glencore के खिलाफ मुकदमे में Radiant के साथ Sapphire Minmetals सहित साझेदार कंपनियां भी शामिल हैं।

FT के सवालों के जवाब में, Glencore ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान प्रकाशित किया जिसमें कहा गया: “ये दावे निराधार हैं और हम इनका जोरदार खंडन करेंगे।” Glencore ने कहा कि उसके पास “सबूत हैं कि इन कंपनियों ने कई वित्तीय संस्थानों को जाली चालान और अनुबंध, साथ ही मनगढ़ंत ईमेल भेजे, जिन्हें उन्होंने धोखाधड़ी से Glencore कर्मियों से प्राप्त होने का दावा किया।” उसने आगे कहा, “हम इन मुद्दों को गंभीरता से लेते हैं और मुकदमे का हिस्सा बने समूहों के साथ अपनी ऐतिहासिक व्यावसायिक गतिविधियों की समीक्षा कर रहे हैं।”

यह मुकदमा Radiant, जो हाल के महीनों में अपने व्यापारों के आधार पर दस्तावेजों में कथित विसंगतियों के कारण दबाव में आया है, और Glencore, जो उसके सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिपक्षों और वित्तीय समर्थकों में से एक है, के बीच विवाद में एक बड़ा बढ़ाव दर्शाता है। Glencore सहित कुछ बैंकों और व्यापारिक फर्मों ने कथित फर्जी दस्तावेजों की चिंताओं के कारण Radiant से नाता तोड़ लिया है। Radiant ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है।

प्रमुख संस्थाएं: कंपनियां: Radiant World, Glencore, Sapphire Minmetals, अमेरिकी न्याय विभाग | व्यक्ति: Ortenca Aliaj, Camilla Hodgson | स्थान: लंदन, सिंगापुर, दिल्ली