A atribulada comerciante de minério de ferro Radiant World alegou que a Glencore procurou manter a “verdadeira natureza” de seu relacionamento fora de seus registros auditados, em uma ação judicial que busca mais de US$ 2 bilhões em danos do grupo suíço de commodities. A Radiant alegou em uma ação judicial protocolada em Singapura na terça-feira que os “registros formais” da Glencore “não refletiam totalmente os acordos privados das partes” ou a “verdadeira natureza e extensão do relacionamento comercial”. Alega que a Glencore, em vez disso, insistiu em comunicações por meio de reuniões presenciais e mensagens enviadas no WhatsApp.

“A Glencore direcionou esses canais para que os verdadeiros acordos comerciais não fossem refletidos em seus registros auditados”, segundo a ação judicial. A Radiant entendeu que a abordagem da Glencore decorreu de maior escrutínio regulatório após investigações do Departamento de Justiça dos EUA sobre a empresa suíça, acrescentou a ação. À Radiant juntam-se na ação contra a Glencore empresas parceiras, incluindo a Sapphire Minmetals.

Em resposta a perguntas do FT, a Glencore publicou uma declaração em seu site dizendo: “Essas alegações são infundadas e vamos contestá-las vigorosamente.” A Glencore disse ter “evidências de que essas empresas enviaram faturas e contratos falsificados, bem como e-mails fabricados, que fraudulentamente alegaram ter recebido de funcionários da Glencore, a várias instituições financeiras”. “Levamos essas questões a sério e estamos conduzindo uma revisão de nossas atividades comerciais históricas” com os grupos que fazem parte da ação, acrescentou.

A ação marca uma escalada em uma disputa entre a Radiant, que tem sofrido pressão nos últimos meses devido a supostas inconsistências na documentação que sustenta suas negociações, e a Glencore, uma de suas maiores contrapartes comerciais e financiadoras. Alguns bancos e empresas de trading, incluindo a Glencore, cortaram relações com a Radiant devido a preocupações com supostos documentos falsos. A Radiant negou qualquer irregularidade.

Entidades-chave: Empresas: Radiant World, Glencore, Sapphire Minmetals, Departamento de Justiça dos EUA | Pessoas: Ortenca Aliaj, Camilla Hodgson | Locais: Londres, Singapura, Delhi