Promotores dos EUA alegaram que duas empresas chinesas usaram contas da Binance para lavar US$ 61 milhões em pagamentos por petróleo iraniano do mercado negro e tentaram canalizar os fundos de volta ao governo iraniano. O departamento de justiça apresentou uma queixa de confisco para apreender os fundos, que foram enviados através de uma rede de carteiras digitais que recebeu e distribuiu mais de US$ 1,5 bilhão em receitas de vendas ilícitas de petróleo iraniano. Pelo menos alguns fundos foram usados para financiar terrorismo, disseram os promotores.

Um porta-voz da Binance disse: "Este caso não foi apresentado contra a Binance e não alega irregularidades por parte da Binance. A Binance tem tolerância zero para violações de sanções ou atividades ilícitas, e a Binance não permitiu quaisquer transações com indivíduos sancionados. Continuaremos a cooperar com as autoridades policiais neste assunto."

O caso foi apresentado contra moeda em carteiras digitais, não contra a Binance ou as duas empresas chinesas, Hexa Whale Trading e Blessed Trust. A Binance se declarou culpada de acusações criminais nos EUA em 2023 relacionadas à violação de leis anti-lavagem de dinheiro e pagou uma multa de US$ 4,3 bilhões. Seu fundador Changpeng Zhao se declarou culpado de não proteger contra lavagem de dinheiro e foi condenado a quatro meses de prisão federal. O presidente dos EUA Donald Trump perdoou Zhao em outubro do ano passado. Um fundo de Abu Dhabi comprou uma participação acionária de US$ 2 bilhões na Binance de Zhao no ano passado, paga usando USD1, uma stablecoin emitida pela World Liberty Financial, uma empresa de criptomoedas controlada pela família de Trump. Binance.com não opera nos EUA.