Los fiscales de EE.UU. han alegado que dos empresas chinas utilizaron cuentas de Binance para lavar 61 millones de dólares en pagos por petróleo iraní del mercado negro e intentaron canalizar los fondos de vuelta al gobierno iraní. El departamento de justicia presentó una queja de decomiso para incautar los fondos, que fueron enviados a través de una red de carteras digitales que recibieron y distribuyeron más de 1.500 millones de dólares en ganancias de ventas ilícitas de petróleo iraní. Al menos algunos fondos se utilizaron para financiar terrorismo, dijeron los fiscales.

Un portavoz de Binance dijo: "Este caso no fue presentado contra Binance y no alega irregularidades por parte de Binance. Binance tiene tolerancia cero con las violaciones de sanciones o actividades ilícitas, y Binance no permitió ninguna transacción con individuos sancionados. Continuaremos cooperando con las autoridades en este asunto."

El caso fue presentado contra moneda en carteras digitales, no contra Binance ni las dos empresas chinas, Hexa Whale Trading y Blessed Trust. Binance se declaró culpable de cargos criminales en EE.UU. en 2023 relacionados con el incumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y pagó una multa de 4.300 millones de dólares. Su fundador Changpeng Zhao se declaró culpable de no protegerse contra el lavado de dinero y fue sentenciado a cuatro meses de prisión federal. El presidente de EE.UU. Donald Trump indultó a Zhao en octubre del año pasado. Un fondo de Abu Dabi compró una participación accionaria de Binance por 2.000 millones de dólares a Zhao el año pasado, pagada con USD1, una stablecoin emitida por World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas controlada por la familia de Trump. Binance.com no opera en EE.UU.