HeadlinesBriefing favicon HeadlinesBriefing.com

الولايات المتحدة: مجموعات صينية غسلت 61 مليون دولار عبر Binance

Financial Times Companies •
×

ادعى المدعون الأمريكيون أن شركتين صينيتين استخدمتا حسابات Binance لغسل 61 مليون دولار في مدفوعات النفط الإيراني في السوق السوداء وحاولتا تحويل الأموال مرة أخرى إلى الحكومة الإيرانية. قدمت وزارة العدل شكوى مصادرة للاستيلاء على الأموال، التي أُرسلت عبر شبكة من المحافظ الرقمية التي تلقت ووزعت أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات مبيعات النفط الإيراني غير المشروعة. وقال المدعون إن بعض الأموال على الأقل استُخدمت لتمويل الإرهاب.

وقال متحدث باسم Binance: "لم تُرفع هذه القضية ضد Binance ولا تدعي أي مخالفة من جانب Binance. لدى Binance سياسة عدم التسامح مطلقًا مع انتهاكات العقوبات أو الأنشطة غير المشروعة، ولم تسمح Binance بأي معاملات مع أفراد خاضعين للعقوبات. سنواصل التعاون مع سلطات إنفاذ القانون في هذا الشأن."

رُفعت القضية ضد العملة في المحافظ الرقمية، وليس ضد Binance أو الشركتين الصينيتين Hexa Whale Trading وBlessed Trust. أقرت Binance بالذنب في تهم جنائية أمريكية في 2023 تتعلق بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال ودفعت غرامة 4.3 مليار دولار. أقر مؤسسها Changpeng Zhao بالذنب في الفشل في الحماية من غسل الأموال وحُكم عليه بأربعة أشهر في السجن الفيدرالي. أصدر الرئيس الأمريكي Donald Trump عفوًا عن Zhao في أكتوبر من العام الماضي. اشترى صندوق من أبو ظبي حصة أسهم في Binance بقيمة 2 مليار دولار من Zhao العام الماضي، دُفعت باستخدام USD1، وهي عملة مستقرة صادرة عن World Liberty Financial، وهي شركة عملات مشفرة يسيطر عليها عائلة Trump. لا تعمل Binance.com في الولايات المتحدة.