美国检察官指控两家中国公司利用Binance账户为黑市伊朗石油支付洗钱6100万美元，并试图将资金汇回伊朗政府。司法部提交了没收投诉，以扣押这些资金，这些资金通过一个数字钱包网络转移，该网络接收并分配了超过15亿美元来自非法伊朗石油销售的收入。检察官表示，至少部分资金被用于资助恐怖主义。

Binance发言人表示：“此案并非针对Binance提起，也未指控Binance有任何不当行为。Binance对违反制裁或非法活动零容忍，Binance不允许与受制裁个人进行任何交易。我们将继续在此事上与执法部门合作。”

此案是针对数字钱包中的货币提起的，而非针对Binance或两家中国公司Hexa Whale Trading和Blessed Trust。Binance在2023年就违反反洗钱法的美国刑事指控认罪，并支付了43亿美元罚款。其创始人Changpeng Zhao因未能防范洗钱而认罪，被判处四个月联邦监禁。美国总统Donald Trump于去年10月赦免了Zhao。去年，一家阿布扎比基金从Zhao手中购买了20亿美元的Binance股权，使用USD1支付，这是一种由World Liberty Financial发行的稳定币，该公司是Trump家族控制的加密公司。Binance.com不在美国运营。