US-Staatsanwälte haben behauptet, dass zwei chinesische Unternehmen Binance-Konten nutzten, um 61 Mio. Dollar an Zahlungen für iranisches Schwarzmarktöl zu waschen, und versuchten, die Gelder an die iranische Regierung zurückzuleiten. Das Justizministerium reichte eine Einziehungsbeschwerde ein, um die Gelder zu beschlagnahmen, die über ein Netzwerk digitaler Wallets gesendet wurden, das mehr als 1,5 Mrd. Dollar an Erlösen aus illegalen iranischen Ölverkäufen erhielt und verteilte. Zumindest einige Gelder wurden zur Finanzierung von Terrorismus verwendet, sagten die Staatsanwälte.

Ein Binance-Sprecher sagte: „Dieser Fall wurde nicht gegen Binance eingereicht und behauptet kein Fehlverhalten von Binance. Binance hat null Toleranz für Sanktionsverstöße oder illegale Aktivitäten, und Binance hat keine Transaktionen mit sanktionierten Personen zugelassen. Wir werden weiterhin mit den Strafverfolgungsbehörden in dieser Angelegenheit zusammenarbeiten.“

Der Fall wurde gegen Währung in digitalen Wallets eingereicht, nicht gegen Binance oder die beiden chinesischen Unternehmen Hexa Whale Trading und Blessed Trust. Binance bekannte sich 2023 in US-Strafanklagen wegen Verstoßes gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze schuldig und zahlte eine Geldstrafe von 4,3 Mrd. Dollar. Ihr Gründer Changpeng Zhao bekannte sich schuldig, nicht vor Geldwäsche geschützt zu haben, und wurde zu vier Monaten Bundesgefängnis verurteilt. US-Präsident Donald Trump begnadigte Zhao im Oktober letzten Jahres. Ein Abu-Dhabi-Fonds kaufte letzten Jahr einen Binance-Anteil im Wert von 2 Mrd. Dollar von Zhao, bezahlt mit USD1, einem Stablecoin, der von World Liberty Financial ausgegeben wird, einem Krypto-Unternehmen, das von Trumps Familie kontrolliert wird. Binance.com ist nicht in den USA tätig.