Der angeschlagene Eisenerzhändler Radiant World hat behauptet, dass Glencore versucht habe, die „wahre Natur“ ihrer Beziehung aus ihren geprüften Aufzeichnungen herauszuhalten, in einer Klage, die mehr als 2 Mrd. Dollar Schadenersatz von der Schweizer Rohstoffgruppe fordert. Radiant behauptete in einer am Dienstag in Singapur eingereichten Klage, dass Glencors „formelle Aufzeichnungen die privaten Vereinbarungen der Parteien“ oder die „wahre Natur und den Umfang der Handelsbeziehung“ nicht vollständig widerspiegelten. Sie behauptet, Glencore habe stattdessen auf Kommunikation durch persönliche Treffen und über WhatsApp gesendete Nachrichten bestanden.

„Glencore lenkte diese Kanäle, damit die wahren kommerziellen Vereinbarungen nicht in ihren geprüften Aufzeichnungen reflektiert würden“, heißt es in der Klage. Radiant verstand, dass Glencors Vorgehen auf eine verstärkte regulatorische Prüfung nach Untersuchungen des US-Justizministeriums gegen das Schweizer Unternehmen zurückzuführen war, fügte die Klage hinzu. Radiant wird in der Klage gegen Glencore von Partnerunternehmen unterstützt, darunter Sapphire Minmetals.

Als Reaktion auf Fragen der FT veröffentlichte Glencore eine Erklärung auf ihrer Website: „Diese Behauptungen sind unbegründet und wir werden sie energisch bestreiten.“ Glencore erklärte, sie habe „Beweise dafür, dass diese Unternehmen gefälschte Rechnungen und Verträge sowie gefälschte E-Mails, von denen sie betrügerisch behaupteten, sie von Glencore-Mitarbeitern erhalten zu haben, an eine Reihe von Finanzinstituten geschickt haben“. „Wir nehmen diese Angelegenheiten ernst und führen eine Überprüfung unserer historischen Geschäftsaktivitäten“ mit den Gruppen durch, die Teil der Klage sind, fügte sie hinzu.

Die Klage markiert eine Eskalation in einem Streit zwischen Radiant, das in den letzten Monaten wegen angeblicher Unstimmigkeiten in der Dokumentation, die seinen Geschäften zugrunde liegt, unter Druck geraten ist, und Glencore, einem seiner größten Handelspartner und Finanziers. Einige Banken und Handelsfirmen, darunter Glencore, haben Radiant wegen Bedenken hinsichtlich angeblicher gefälschter Dokumente abgeschnitten. Radiant hat jegliches Fehlverhalten bestritten.

Wichtige Entitäten: Unternehmen: Radiant World, Glencore, Sapphire Minmetals, US-Justizministerium | Personen: Ortenca Aliaj, Camilla Hodgson | Orte: London, Singapur, Delhi