El atribulado comerciante de mineral de hierro Radiant World ha alegado que Glencore buscó mantener la “verdadera naturaleza” de su relación fuera de sus registros auditados, en una demanda que reclama más de 2.000 millones de dólares en daños al grupo suizo de materias primas. Radiant alegó en una demanda presentada en Singapur el martes que los “registros formales” de Glencore “no reflejaban plenamente los acuerdos privados de las partes” ni la “verdadera naturaleza y alcance de la relación comercial”. Afirma que Glencore, en cambio, insistió en comunicarse mediante reuniones en persona y mensajes enviados por WhatsApp.

“Glencore dirigió esos canales para que los verdaderos acuerdos comerciales no se reflejaran en sus registros auditados”, según la demanda. Radiant entendió que el enfoque de Glencore se derivaba de un mayor escrutinio regulatorio tras las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la empresa suiza, añadió la demanda. A Radiant se unen en la demanda contra Glencore empresas asociadas, incluida Sapphire Minmetals.

En respuesta a preguntas del FT, Glencore publicó un comunicado en su sitio web diciendo: “Estas afirmaciones carecen de fundamento y las contestaremos enérgicamente”. Glencore dijo que tenía “evidencia de que estas empresas enviaron facturas y contratos falsificados, así como correos electrónicos fabricados, que afirmaron fraudulentamente haber recibido del personal de Glencore, a varias instituciones financieras”. “Nos tomamos estos asuntos en serio y estamos realizando una revisión de nuestras actividades comerciales históricas” con los grupos que forman parte de la demanda, añadió.

La demanda marca una escalada en una disputa entre Radiant, que ha estado bajo presión en los últimos meses por supuestas inconsistencias en la documentación que respalda sus operaciones, y Glencore, una de sus mayores contrapartes comerciales y financiadores. Algunos bancos y firmas comerciales, incluida Glencore, han cortado a Radiant debido a preocupaciones sobre presuntos documentos falsos. Radiant ha negado cualquier irregularidad.

Entidades clave: Empresas: Radiant World, Glencore, Sapphire Minmetals, Departamento de Justicia de Estados Unidos | Personas: Ortenca Aliaj, Camilla Hodgson | Ubicaciones: Londres, Singapur, Delhi